Binance отвергает обвинения Fortune, оспаривает утверждения о переводах, связанных с Ираном, подчеркивает результаты аудита, контрольные меры и обязательства по мониторингу на фоне возобновившегося регулировочного давления.
Криптовалютная биржа Binance решительно отвергла обвинения, выдвинутые в недавнем расследовательском отчете. Компания опровергла утверждения о транзакциях, связанных с Ираном, которые обрабатывались через ее платформу. В результате реакция вызвала дебаты о соблюдении санкций и регулировочном контроле на глобальных рынках криптовалют.
Отчет Fortune вызывает споры о соблюдении требований
Деловой журнал Fortune сообщил, что внутренние расследователи обнаружили более 1 миллиарда долларов переводов. Эти транзакции, предположительно, касались иранских связанных структур в период с марта 2024 по август 2025 года. Кроме того, в отчете утверждалось, что движения осуществлялись с помощью стейблкоина USDt от Tether, работающего на блокчейне Tron.
Запись должна быть ясной.
Нарушений санкций не выявлено, ни одного расследователя не уволили за поднятие вопросов, и Binance продолжает выполнять свои регуляторные обязательства.
Мы запросили исправления в недавних отчетах. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Ричард Тенг (@_RichardTeng) 16 февраля 2026 года
Однако руководство Binance категорически отвергло любые обвинения в содействии финансовой деятельности, нарушающей санкции, на своей платформе. Биржа заявила, что внутренний аудит показал отсутствие нарушений международных санкционных законов. Также сообщалось, что внешние юридические консультанты проверяли политику, контрольные меры и процедуры в ходе оценки соответствия.
Связанное чтение: Binance отвергает обвинения в Иране на сумму 1 млрд долларов, Чанпэн Чжао ссылается на AML
Binance также опровергла утверждения о том, что расследователи по соблюдению требований были уволены после выражения внутренних опасений. Компания заявила, что уход сотрудников не связан с разоблачениями или возражениями по соблюдению правил. Однако в отчете указывалось, что по крайней мере пять сотрудников-расследователей покинули компанию к концу 2025 года.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао публично раскритиковал выводы статьи как противоречивые и несогласованные. Он отметил, что при обнаружении подозрительных потоков их следовало бы предотвращать немедленно с помощью контрольных мер. Кроме того, он подчеркнул, что Binance использует несколько сторонних инструментов для мониторинга и слежки за AML.
Между тем, Binance заверила, что каждая транзакция проходит через многоуровневые системы проверки и мониторинга соответствия. Такие меры, по словам компании, соответствуют стандартам, используемым правоохранительными органами по всему миру. Поэтому Binance считает, что регуляторные защиты активны, надежны и постоянно обновляются.
Binance подчеркивает результаты аудита и контрольные меры
Обвинения вновь вызвали вопросы после крупного урегулирования Binance с американскими властями в 2023 году. Это соглашение включало штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и строгие требования к независимому контролю за соблюдением требований. В результате регуляторы продолжают внимательно следить за соблюдением Binance глобальных стандартов.
В ответ генеральный директор Ричард Тенг публично защитил рамки соблюдения правил и стандарты управления биржей. Он вновь заявил, что аудиты и проверки не выявили нарушений санкций. Также он подчеркнул сотрудничество Binance с регуляторами и следственными органами в различных юрисдикциях.
Тем не менее, аналитики рынка отметили, что регуляторные риски продолжают влиять на доверие к более широкой индустрии криптовалют. Соблюдение санкций остается ключевым вопросом для бирж, работающих на международных рынках.
Кроме того, аналитики предупредили, что одних обвинений недостаточно для доказательства регуляторных правонарушений или юридических нарушений. Они подчеркнули, что расследования должны включать детальные процессы судебного отслеживания транзакций и независимую проверку. Обычно власти используют аудиты, записи и структурированные механизмы международного сотрудничества.
Между тем, данный скандал свидетельствует о растущем глобальном давлении на повышение стандартов соблюдения криптовалютных правил и мер защиты. В результате биржи продолжают инвестировать значительные средства в технологии мониторинга, аналитические системы и усовершенствованные системы управления рисками. В долгосрочной перспективе согласование с регуляторами может повлиять на доверие к рынкам цифровых активов.
Кроме того, эксперты по соблюдению правил подчеркнули важность постоянного мониторинга транзакций и проверки клиентов. Такие системы, по их словам, помогают выявлять подозрительные потоки до нарушения регуляторных требований.
Между тем, инвесторы внимательно следили за ситуацией, поскольку регуляторные нарративы влияли на общую стабильность рынка криптовалют. Однако биржи пытались успокоить пользователей инициативами по прозрачности, аудитам и подробным раскрытиям политик. В конечном итоге, спор Binance отражает меняющиеся ожидания ответственности в быстро меняющихся цифровых рынках.
