Сенатор выражает озабоченность по поводу предполагаемых переводов Binance на сумму 1,7 миллиарда долларов

Расследование Сената Binance по обвинениям в переводах на сумму 1,7 млрд долларов, связанных с Ираном, вновь поднимает вопросы о прошлых нарушениях AML и положении США.

Binance сталкивается с новыми вопросами со стороны американских законодателей после сообщений о переводах на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с иранскими структурами. Сенатор Ричард Блументаль начал расследование по поводу того, как биржа обрабатывала эти переводы. Запрос на внутренние документы вновь ставит Binance под политическое и регуляторное давление.

Блументаль запрашивает внутренние документы Binance по вопросам санкций

Американский сенатор Ричард Блументаль, старший демократ в Постоянной подкомиссии Сената, начал расследование предполагаемых нарушений санкций со стороны Binance. Согласно The New York Times, расследование связано с утверждениями, что внутренние следователи выявили переводы на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими структурами.

Блументаль отправил письмо со-генеральному директору Binance Ричарду Тенгу во вторник. Он запросил документы, связанные с двумя гонконгскими структурами, отмеченными как источники переводов в Иран. Также он попросил предоставить документы о сотрудниках, которые были отстранены или уволены после того, как выразили озабоченность по поводу этих транзакций.

Одна из подозреваемых учетных записей, как сообщается, принадлежала гонконгской компании Blessed Trust, которая выступала в роли поставщика для Binance. Внутренние расследователи компании подняли тревогу по поводу переводов, однако некоторые из них позже были приостановлены или уволены.

Binance отвергла обвинения и заявила, что не нарушала никаких правил. Представитель компании отметил, что Binance обнаружила и сообщила о подозрительной активности, что свидетельствует о правильной работе внутренних контролей. Согласно отдельному внутреннему обзору компании, нарушений санкций не выявлено.

Компания заявила, что в январе разорвала связи с Blessed Trust и удалила аккаунты, связанные с транзакциями в Иране. Представители также отметили, что ни один сотрудник не был наказан за выражение озабоченности по поводу соблюдения правил.

Нарушение AML Binance в 2023 году омрачает текущие расследования

В 2023 году Binance признала, что нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег. Биржа позволяла пользователям из санкционных стран, включая Иран, торговать на своей платформе. В рамках урегулирования спора Binance заплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов и согласилась отказаться от операций на рынке США. Основатель Чанпэн Чжао позже отсидел четыре месяца в тюрьме за свою причастность.

После возвращения Дональда Трампа к власти он помиловал Чжао в октябре. Это решение рассматривалось как устранение ключевого барьера для возможного возвращения компании на рынок США. Binance также поддерживает деловые связи с World Liberty Financial — криптовалютной компанией, основанной Трампом и его сыновьями.

Американские регуляторы по-прежнему внимательно следят за крупными криптовалютными биржами, особенно при трансграничных операциях. Связи с санкционными структурами могут иметь серьезные юридические и политические последствия. Результаты этого расследования могут повлиять на то, как американские власти будут рассматривать Binance в ближайшие месяцы.