Американские власти изъяли $580M в криптовалюте, связанной с китайскими преступными сетями

Американские власти изъяли криптовалют на сумму 580 миллионов долларов, связанные с китайскими преступными сетями, занимающимися мошенничеством с «заготовкой свиней» по всему Юго-Восточной Азии.

Власти США объявили о крупной операции против глобальных сетей криптовалютного мошенничества. Министерство юстиции США подтвердило изъятие более 580 миллионов долларов в цифровых активах. Эти средства были связаны с транснациональными мошенническими группами. Поэтому следственные органы усилили усилия по предотвращению масштабных криптовалютных мошенничеств против американцев.

Американская спецгруппа нацелена на сети криптомошенничества в Юго-Восточной Азии

Изъятия были проведены новой созданной группой Scam Center Strike Force. Инициативу возглавляет Офис прокурора США по округу Колумбия. Власти сформировали эту рабочую группу в ноябре 2025 года для координации расследований против глобальных криптомошенничеств.

Читайте также: Binance Partners Crush Cyber Scams Across 19 Countries | Live Bitcoin News

Говорится, что эти мошеннические сети действуют из комплексов по всему Юго-Востоку Азии. Некоторые ключевые места — Мьянма, Камбоджа и Лаос. Предполагается, что преступные группы организуют «заготовку свиней» — инвестиционные мошенничества с долгосрочной социальной манипуляцией жертв.

Мошенничество по типу «заготовки свиней» предполагает длительное социальное воздействие на жертв. Мошенники устанавливают отношения с целевыми лицами через интернет, удерживая их в разговоре. Позже они обманывают жертв, убеждая инвестировать в фальшивые криптовалютные компании. В результате жертвы переводят деньги прямо на кошельки преступников.

Следователи сообщили, что многие сети связаны с организованной преступностью Китая. Эти группы часто контактируют с жертвами через американские аккаунты в соцсетях. Поэтому власти считают, что международная координация остается ключом к разрушению этих схем.

В операцию вовлечены несколько федеральных агентств, включая Федеральное бюро расследований, Секретную службу США и Министерство финансов США. Вместе эти организации проследили транзакции в блокчейне и изъяли незаконные цифровые активы.

По оценкам, подобные мошенничества ежегодно обходятся американцам примерно в 10 миллиардов долларов. Поэтому власти называют «заготовку свиней» одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений в секторе цифровых активов.

Последние преследования подчеркивают рост расследований криптовалютных преступлений

Недавние изъятия стали результатом нескольких крупных правоохранительных операций в 2025 и 2026 годах. Власти активизировали усилия по расследованию организованных преступных групп, занимающихся отмыванием криптовалют.

В октябре 2025 года США конфисковали около 127 000 BTC, связанных с Чен Чжи. Эта криптовалюта принадлежала руководителю группы Prince Holding. Изъятие составило около 15 миллиардов долларов и стало крупнейшим в истории США по объему криптовалютных арестов.

Кроме того, в январе 2026 года суды посадили китайского гражданина на 46 месяцев за отмывание 36,9 миллиона долларов, полученных из мошеннических центров, действовавших в Камбодже.

Между тем, компании, выпускающие стейбкоины, также сотрудничали с следователями. Например, Tether подтвердил заморозку 4,2 миллиарда долларов в токенах, связанных с незаконной деятельностью за последние три года.

По последним данным, примерно 61 миллион долларов в замороженных токенах связаны с делами о «заготовке свиней». Власти запросили эти заморозки в рамках текущих расследований, координируемых Министерством юстиции.

В целом, последние изъятия свидетельствуют о широких усилиях правительства по борьбе с глобальными криптовалютными преступлениями. Власти продолжают укреплять международное сотрудничество и инструменты мониторинга блокчейна. Поэтому правоохранительные органы стремятся минимизировать масштаб цифровых активных мошенничеств по всему миру.