Законодатели требуют расследования Binance из-за опасений по поводу санкций

Сенаторы требуют от федеральных агентств проверить контроль Binance за борьбой с отмыванием денег и связи с стейблкоином USD1.

Давление на Binance усиливается, поскольку законодатели из США требуют более тщательного федерального контроля. Девять демократов-сенаторов направили высшим должностным лицам запрос на проверку соблюдения Binance санкционных требований и мер по борьбе с отмыванием денег. Эта инициатива добавляет напряженности в ходе обсуждения в Конгрессе ужесточения правил для криптоиндустрии.

Американские сенаторы задаются вопросами о соблюдении Binance правил урегулирования и внутренних контролях

Девять демократов-сенаторов в пятницу направили письмо министру финансов Скоту Бессенту и генеральному прокурору Пам Бонди. Они призвали оба ведомства проверить соблюдение Binance законов США о санкциях и правила по борьбе с нелегционными финансами. В числе подписавшихся — Элизабет Уоррен, Рубен Галльего, Ангела Алсобрукс и Марк Уорнер.

Законодатели сослались на недавние сообщения, в которых утверждается, что через Binance переводились крупные суммы средств террористическим группировкам или лицам, уклоняющимся от санкций. В этих сообщениях также утверждалось, что биржа уволила сотрудников, отвечавших за выявление подозрительных транзакций. Сенаторы заявили, что такие обвинения указывают на слабые места в внутренних контролях Binance.

«Эти обвинения вызывают серьезные опасения, что слабые меры по борьбе с нелегционными финансами в Binance остаются значительной угрозой национальной безопасности», — говорится в письме. Сенаторы также попросили агентства оценить соблюдение Binance требований, вытекающих из соглашения с американскими властями 2023 года.

Ранее на этой неделе Ричард Блюменталь заявил, что отправил письмо Binance с просьбой предоставить дополнительные детали. Он является старшим членом Комитета Сената по внутренней безопасности.

Однако демократов в Сенате сейчас меньшинство. Это означает, что они не могут легко инициировать официальные расследования через комитеты.

Интересно, что Binance отвергла эти обвинения. Со-генеральный директор Ричард Тенг назвал предыдущие сообщения «неточными» и «клеветническими». В то же время Конгресс продолжает работу над законом о прозрачности рынка цифровых активов.

Сенаторы обсуждают, насколько строго должны быть регламентированы правила по борьбе с отмыванием денег и санкциями для криптокомпаний. Сенатор Марк Уорнер возглавляет усилия среди демократов по формированию этих правил.

Сделка Binance со стейблкоином и помилование CZ всплывают в письме Сената

В письме законодатели также выразили озабоченность связями Binance с предприятиями, связанными с президентом Дональдом Трампом и его семьей. В письме упоминалась реклама Binance USD1 — стейблкоина, выпущенного компанией World Liberty Financial. По словам сенаторов, Binance предлагала пользователям процентные стимулы за хранение USD1 и оказывала техническую поддержку для этого токена.

В письме также утверждалось, что Binance приняла инвестицию в размере 2 миллиардов долларов, связанную с проектом стейблкоина. Сенаторы поставили вопрос о необходимости более тщательного рассмотрения таких деловых связей, особенно в свете опасений по поводу соблюдения санкционных требований.

Законодатели также упомянули основателя Binance Чанпэна Чжао. В 2023 году CZ признал, что не создал должную программу по борьбе с отмыванием денег, и отсидел четыре месяца в тюрьме. Они отметили, что позже президент Дональд Трамп помиловал его.

Сенаторы считают, что слабые правила соблюдения в криптокомпаниях могут облегчить преступникам перемещение средств. В своем письме они просят Министерство финансов и Министерство юстиции уточнить, полностью ли Binance выполнила свои юридические обязательства. Пока эти ведомства не делали публичных заявлений о планах начать официальное расследование.