Демократы в Сенате призывают к расследованию Binance из-за связей с Ираном

• Сенаторы, включая Марка Уорнера и Элизабет Уоррен, упоминают о связях с Ираном и более 1500 отмеченных аккаунтах.

• Законодатели задаются вопросом, соответствует ли Binance требованиям DOJ и OFAC после урегулирования на сумму 4 миллиарда долларов по вопросам AML и санкций.

• В письме также упоминаются связи с Трампом, продвижение USD1 и предполагаемое помилование Чанпэна Чжао.

О одиннадцати демократических сенаторах, призвавших федеральные агентства расследовать предполагаемую незаконную финансовую деятельность, связанную с Binance, сообщает Eleanor Terrett. Запрос был направлен в пятницу Генеральному прокурору Пэм Бонди и Министру финансов Скоту Бессенту. Законодатели ссылаются на сообщения СМИ и ставят под сомнение соблюдение Binance своих обязательств по федеральному соглашению 2023 года.

Законодатели указывают на предполагаемые транзакции, связанные с Ираном

Письмо было отправлено членами Комитета Сената по банковской, жилищной и городско-строительной политике. Его возглавлял сенатор Марк Уорнер, а подписали его старший член Элизабет Уоррен и другие. Также присоединились сенаторы Кэтрин Кортеz Масто, Рубен Галльего и Ангела Алсобрукс.

Согласно письму, сотрудники службы соблюдения требований Binance обнаружили в прошлом году доказательства примерно 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах. Эти средства, как утверждается, поступали к иранским структурам, включая хуситов и Корпус стражей исламской революции Ирана. В одном случае предполагается, что поставщик Binance направил 1,2 миллиарда долларов, связанных с иранскими участниками.

Законодатели также ссылаются на отчеты о том, что иранские пользователи получили доступ к более чем 1500 аккаунтам Binance. Кроме того, они предупреждают, что российские участники могли использовать платформу для обхода санкций.

Обязательства по урегулированию вызывают сомнения

В 2023 году Binance признала свою вину по федеральным обвинениям, связанным с санкциями и AML. Компания согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов и провести реформы под контролем США. В их числе — усиление проверки санкций и процедур «знай своего клиента».

Однако сенаторы считают, что недавние сообщения вызывают сомнения в выполнении этих обязательств. Они утверждают, что Binance уволила или потеряла сотрудников по соблюдению требований, которые выявляли подозрительные транзакции. Также отмечают, что обменник стал менее отзывчивым к запросам правоохранительных органов.

Письмо призывает к быстрому расследованию со стороны Минюста и Минфина. Законодатели спрашивают, соответствует ли Binance все еще обязательствам по соглашениям с Министерством юстиции и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Связи с Трампом добавляют политический аспект

В письме также упоминаются недавние деловые связи Binance, связанные с президентом Дональдом Трампом и его семейным криптовалютным бизнесом. Они указывают на продвижение Binance USD1, стейблкоина, связанного с World Liberty Financial.

Согласно письму, Binance предлагала стимулы, оказывала техническую поддержку и приняла инвестиции на сумму 2 миллиарда долларов, связанные с этим токеном. Законодатели также ссылаются на помилование Трампом основателя Binance Чанпэна Чжао прошлой осенью. Сенаторы требуют ответа от Бонди и Бессента до 13 марта 2026 года.