Демократы в Сенате призывают Минюст и Казначейство провести расследование соблюдения санкций Binance

Ключевые выводы

Законодатели требуют от Минюста и Минфина провести проверку санкций и мер по борьбе с отмыванием денег в Binance.

Сообщается, что через биржу было выведено около 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте на связанные с Ираном структуры.

Сенаторы выражают озабоченность соблюдением правил после урегулирования и политическими связями.

Демократы Сената обратились к Минюсту и Минфину США с просьбой проверить, нарушила ли Binance американские санкции и условия своего соглашения с федеральными органами, достигнутого в 2023 году. Этот запрос вызывает новый интерес к мерам биржи по противодействию незаконным финансам.

НОВОСТЬ: Одиннадцать демократов из Сенатского комитета по банковской, жилищной и городской политике, включая @SenWarren, @MarkWarner, @CortezMasto, @Sen_Alsobrooks и @SenRubenGallego, направили письмо @PamBondi и @SecScottBessent с призывом к Минюсту и Минфину расследовать деятельность @binance в связи с сообщениями о незаконных финансовых операциях, включая…

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 27 февраля 2026 г.

Письмо было отправлено одиннадцатью демократами из Комитета по банковской, жилищной и городской политике Сената США. В нем содержится призыв к всесторонней проверке систем соблюдения правил Binance после сообщений в СМИ о связях платформы с транзакциями, связанными с Ираном.

Обвинения в транзакциях, связаных с Ираном

Сенаторы заявили, что внутренние проверки Binance показали, что около 1,7 миллиарда долларов в цифровых активах было переведено через биржу на иранские структуры. В письме упоминались группы, связанные с терроризмом и иранскими спецслужбами. Законодатели отметили, что поставщик, связанный с Binance, якобы обрабатывал значительную часть этих переводов.

Письмо, возглавляемое Марком Уорнером и подписанное старшим членом Элизабет Уоррен, также утверждает, что иранские пользователи получили доступ к более чем 1500 аккаунтам. В нем также предупреждается, что российские акторы могли использовать платформу для обхода санкций.

Сенаторы выразили озабоченность тем, что Binance уволила сотрудников, которые сигнализировали о подозрительной активности. Также они упомянули сообщения о снижении сотрудничества биржи с правоохранительными органами. Они считают, что такие действия противоречат федеральному соглашению.

Обязательства по соблюдению правил и предыдущее урегулирование

В 2023 году Binance признала свою вину по обвинениям, связанным с нарушением санкций и недостатками в борьбе с отмыванием денег. Биржа согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов и принять контроль со стороны США. В рамках урегулирования были усилены проверки клиентов и фильтрация санкций.

В соответствии с соглашением с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина Binance обязалась блокировать запрещенные транзакции. Сенаторы утверждают, что сообщения о потоках средств в Иран подрывают эти обязательства. Они потребовали от регуляторов подтвердить, сохраняет ли Binance эффективные меры контроля.

Политические связи и более широкие риски

В письме также отмечаются недавние деловые связи Binance с Дональдом Трампом и его семейным криптопроектом. Законодатели упомянули продвижение стейбкоина, поддерживаемого Trump, выпущенного компанией World Liberty Financial, которая связана с этим проектом.

Также они сослались на помилование Трампом основателя Binance Чанпэна Чжао, который признал свою вину за неспособность внедрить эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и отсидел четыре месяца в тюрьме.

Помимо Ирана, сенаторы указали на расширение деятельности Binance в некоторых регионах бывшего Советского Союза и партнерства, которые могут подвергнуть платформу рискам санкций, связанных с Россией. Они потребовали ответа от федеральных чиновников до 13 марта.

Данная статья изначально опубликована как Сенатские демократы требуют расследования Минюстом и Минфином соблюдения санкций Binance на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоинах и блокчейне.