Соучредитель и генеральный директор Supermicro в Тайване обвинены Министерством юстиции США в контрабанде чипов NVIDIA на сотни миллионов долларов в Китай, акции SMCI резко упали на 12%

Министерство юстиции США 19 числа обнародовало обвинительный акт, в котором три человека — соучредитель компании Super Micro Computer (SMCI) Ляо И-сянь, генеральный директор тайваньского офиса компании Чжан Жуйцан и третий посредник Су Тинвэй (уже арестован) — обвиняются в использовании компаний в Юго-Восточной Азии в качестве транзитных пунктов, подделке документов и повторной упаковке для тайного транспортировки серверов с контролируемыми AI-чипами в Китай.
(Предыстория: Трамп разрешил экспорт NVIDIA H200 в Китай! Но с 25% комиссией, что переводит американо-китайскую чиповую войну в новую платную модель разблокировки)
(Дополнительный фон: Илон Маск планирует построить крупнейший в мире завод по производству чипов! TeraFab нацелен на годовой выпуск 200 миллиардов чипов, превосходя TSMC)

Руководство гиганта по производству серверов, компании Super Micro Computer (SMCI), неожиданно было арестовано. В обвинительном акте, опубликованном Министерством юстиции 19 числа, указаны три обвиняемых: соучредитель SMCI Ляо И-сянь уже задержан американскими властями (он также является членом совета директоров и старшим вице-президентом по развитию бизнеса).

Двое других обвиняемых — генеральный директор тайваньского офиса SMCI Чжан Жуйцан и третий посредник Су Тинвэй (уже арестован).

Методы преступной деятельности: транзит через Юго-Восточную Азию, поддельные документы, повторная упаковка

Согласно обвинительному акту, трое подозреваемых вместе с руководством компании «Компания 1» из Юго-Восточной Азии разработали многоуровневую систему маскировки. Конкретный маршрут следующий: серверы сначала собираются в США, затем доставляются на тайваньский завод SMCI, после чего переправляются в Юго-Восточную Азию.

Последний этап — повторная упаковка в коробки без каких-либо маркировок, после чего они экспортируются в Китай. (Все эти серверы оснащены высокопроизводительными AI-чипами NVIDIA, экспорт которых в Китай запрещён американским контролем).

«Компания 1» выступает в цепочке как «конечный пользователь», оформляя заказы у SMCI на серверы с контролируемыми AI GPU, чтобы обойти американские экспортные ограничения. Также подозреваемые создавали поддельные документы и записи, подделывая данные для инвентаризационных аудитов, делая контроль практически невозможным.

Помощник директора ФБР Барнакл прямо заявил в пресс-релизе:

«Эти обвиняемые подозреваются в подделке документов, установке фиктивных устройств для обхода инвентаризационных проверок и использовании фиктивных компаний для сокрытия своих преступных действий.»

Масштаб: закупки на сумму 2,5 миллиарда долларов, одновременная транспортировка на 500 миллионов долларов

Обвинительный акт указывает, что в период с 2024 по 2025 год «Компания 1» через вышеописанные схемы закупила у SMCI серверов на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов. Только за три недели с конца апреля по середину мая 2025 года было переправлено в Китай примерно на 510 миллионов долларов серверов.

Сам SMCI в последние годы сталкивается с критикой из-за проблем с финансовой отчетностью. Новость о том, что соучредитель и тайваньские руководители компании обвиняются, вновь вызывает у инвесторов опасения по поводу корпоративного управления и соблюдения экспортных правил. После этого цена акций SMCI на внебиржевой торговой площадке упала более чем на 12%.