Коалиция, представляющая более 70 000 американских сотрудников правоохранительных органов, 23 июня направила письмо с призывом к федеральным чиновникам пересмотреть положения Закона о прозрачности рынка цифровых активов (CLARITY Act). Письмо, подписанное руководителями Национальной ассоциации окружных прокуроров, Национальной ассоциации помощников прокуроров США, Международной ассоциации начальников полиции и Национальной ассоциации шерифов, было адресовано исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу и Патрику Дж. Уитту, исполнительному директору Президентского совета советников по цифровым активам. Организации утверждали, что Раздел 604 CLARITY Act может создать широкие исключения, которые ослабят прозрачность, подотчётность и существующие следственные полномочия, используемые в делах, связанных с цифровыми активами. Коалиция заявила, что опасения связаны с растущим появлением цифровых активов в расследованиях, касающихся незаконного оборота наркотиков, мошенничества, эксплуатации детей, атак программ-вымогателей, обхода санкций и финансирования терроризма. Письмо представляет собой вмешательство в продолжающуюся дискуссию о балансе между ответственными инновациями на рынках цифровых активов и способностью правоохранительных органов расследовать преступления и защищать общественную безопасность.
Коалиция выявляет проблемы с исключениями в Разделе 604
Организации сосредоточили свою критику на Разделе 604 CLARITY Act, утверждая, что это положение может создать широкие исключения, защищающие лиц или организации, участвующие в содействии транзакциям с цифровыми активами. Коалиция утверждала, что такие исключения могут создать пробелы в надзоре и подотчётности, которыми могут воспользоваться опытные преступники. В письме говорилось, что организации поблагодарили администрацию за взаимодействие с правоохранительными органами, но при этом отметили, что основные опасения остаются нерешёнными. Вместо того чтобы полностью выступать против законопроекта, коалиция сосредоточилась на конкретных положениях, которые, по их словам, требуют пересмотра.
Организации написали в письме: «Подписавшиеся организации поддерживают ответственные инновации и разделяют цель обеспечения того, чтобы Соединённые Штаты оставались мировым лидером в области новых технологий и финансовых рынков, но мы также считаем, что инновации и общественная безопасность не являются взаимоисключающими и могут развиваться вместе».
Организации призывают сохранить требования Закона о банковской тайне и AML/CFT
Коалиция утверждала, что ни один класс участников рынка не должен получать всеобъемлющее исключение из требований регистрации, идентификации клиентов (KYC), Закона о банковской тайне (BSA) или требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Организации заявили, что цифровые активы всё чаще появляются в расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей, атаками программ-вымогателей, обходом санкций, финансированием терроризма, организованной розничной преступностью и другими формами транснациональной преступной деятельности. Существующие следственные полномочия и нормативные рамки, по их словам, помогают следователям выявлять подозреваемых, отслеживать финансовые следы, изымать незаконные доходы и возвращать активы потерпевшим.
В письме особо были указаны миксеры, тумблеры и некоторые децентрализованные финансовые предприятия как категории, которые могут быть освобождены или исключены из регуляторных обязательств, несмотря на их потенциальную роль в содействии перемещению или сокрытию незаконных средств. Коалиция утверждала, что CLARITY Act может ослабить меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, на которые полагаются следователи. Группы заявили, что законопроект не устанавливает всеобъемлющий набор требований к соблюдению, сопоставимый с теми, которые налагаются на других финансовых посредников.
Организации написали: «Ни один класс участников рынка не должен получать всеобъемлющее исключение из требований регистрации, идентификации клиентов (KYC), Закона о банковской тайне (BSA) или требований AML/CFT».
Коалиция просит продолжить взаимодействие по доработке CLARITY Act
Четыре организации призвали к продолжению взаимодействия с администрацией, Конгрессом и другими заинтересованными сторонами для доработки CLARITY Act и разработки нормативной базы, которая способствует ответственным инновациям, сохраняя при этом прозрачность, подотчётность и следственные инструменты. Коалиция утверждала, что любая долгосрочная нормативная база должна сохранять прозрачность, подотчётность и следственные полномочия, позволяя при этом продолжать инновации. В письме подчёркивалось, что обеспокоенность направлена не на лиц, которые просто пишут или публикуют программный код, а на участников рынка, которые могут получить широкие исключения из регуляторных обязательств.
Часто задаваемые вопросы
Что запросила коалиция правоохранительных органов в письме от 23 июня?
Коалиция, представляющая более 70 000 американских сотрудников правоохранительных органов, запросила пересмотр положений CLARITY Act, в частности Раздела 604, который, по их мнению, может создать широкие исключения, ослабляющие прозрачность, подотчётность и существующие следственные полномочия, используемые при расследовании преступлений с цифровыми активами.
Какие организации подписали письмо, адресованное федеральным чиновникам?
Письмо было подписано руководителями Национальной ассоциации окружных прокуроров, Национальной ассоциации помощников прокуроров США, Международной ассоциации начальников полиции и Национальной ассоциации шерифов, совместно представляющих прокуроров, шерифов, начальников полиции, следователей, заместителей, сотрудников и других работников правоохранительных органов по всей территории Соединённых Штатов.
Почему коалиция выступает против всеобъемлющих исключений в CLARITY Act?
Организации утверждали, что всеобъемлющие исключения из требований регистрации, идентификации клиентов, Закона о банковской тайне или требований по противодействию отмыванию денег могут создать пробелы в надзоре и подотчётности, которыми могут воспользоваться опытные преступники, особенно учитывая, что цифровые активы всё чаще появляются в расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей, атаками программ-вымогателей, обходом санкций и финансированием терроризма.
