Binance отвергает нарушение санкций Ирана на сумму 1,7 миллиарда долларов в ходе расследования Сената США

Вкратце

• Binance опровергло нарушение санкций Ирана, заявив в новом письме сенатору Блументалю, что транзакции на сумму более 1,7 миллиарда долларов не нарушают санкции.
• Сенатор открыл расследование в отношении компании после сообщений о том, что платформа позволила провести транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов и зарегистрировала 2000 аккаунтов, связанных с Ираном.
• Ранее биржа призналась в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкционных требований в 2023 году.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опровергла нарушение санкций Ирана в письме, отправленном в ответ сенатору США Ричарду Блументалю (Д-Конн.), который недавно начал расследование после сообщений СМИ о предполагаемых нарушениях. Расследование Блументаля последовало за статьей Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Binance позволила провести транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими структурами, и осуществляла обход санкций при торговле из России. «Binance серьезно относится к своим юридическим обязательствам и разделяет ваше интерес к безопасности своей платформы», — говорится в письме биржи. «Однако недавние сообщения, на которые ссылается ваше расследование, явно ложны, не подтверждены достоверными доказательствами и наносят ущерб репутации в нескольких важных аспектах.»

Обвинения касались двух партнеров из Гонконга — Hexa Whale и Blessed Trust, которые, по данным Wall Street Journal, якобы способствовали обходу санкций и имели около 2000 аккаунтов, связанных с иранскими структурами.  Однако, по словам Binance, после запросов правоохранительных органов по этим двум компаниям, были проведены внутренние расследования, которые привели к удалению их аккаунтов. «После получения запросов, команда Binance начала всестороннюю проверку, чтобы определить не только возможное воздействие на Binance со стороны этих кошельков, но и других пользователей Binance, которые могли иметь такую связь», — говорится в заявлении компании о расследовании Hexa Whale. Аккаунт был удален в августе 2025 года. Аналогичное внутреннее расследование было проведено и по Blessed Trust, после чего аккаунт был удален в январе 2026 года. «Еще раз, Binance тщательно расследовала и решила эти вопросы», — отметила биржа. В опровержение недостоверных сообщений Binance также подчеркнула свою систему соблюдения нормативных требований, отметив, что она «вложила сотни миллионов долларов в инфраструктуру соответствия требованиям для построения сильной программы соблюдения правил», которая насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру. «Binance обладает строгой программой соблюдения нормативных требований, которая постоянно совершенствуется. Когда появляется достоверная информация о рисках, Binance проводит расследование, принимает меры, удаляет аккаунты и сообщает соответствующим органам», — говорится в заявлении. «Что касается вопросов, описанных в письме, эта система соблюдения правил действительно была эффективной.» Недавние обвинения против компании последовали за признанием в 2023 году в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкционных требований. Тогда Binance согласилась заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, а ее соучредитель и бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за свою роль.
Чжао был помилован президентом Дональдом Трампом в октябре прошлого года после отбытия срока в 2024 году.