Binance отвергает нарушение санкций Ирана на сумму 1,7 миллиарда долларов в ходе расследования Сената США

Вкратце

• Binance опровергло нарушение санкций Ирана, заявив в новом письме сенатору Блументалю, что транзакции на сумму более 1,7 миллиарда долларов не нарушают санкции.
• Сенатор открыл расследование в отношении компании после сообщений о том, что платформа позволила провести транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов и зарегистрировала 2000 аккаунтов, связанных с Ираном.
• Ранее в 2023 году биржа признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкционных требований.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опровергла нарушение санкций Ирана в письме, отправленном в ответ сенатору США Ричарду Блументалю (Д-Конн.), который недавно начал расследование после сообщений в СМИ о предполагаемых нарушениях. Расследование Блументаля последовало за статьей Wall Street Journal, в которой утверждалось, что Binance позволила осуществлять транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими структурами, а также обход санкций при торговле из России на платформе. «Binance серьезно относится к своим юридическим обязательствам и разделяет ваше интерес к безопасности своей платформы», — говорится в письме биржи. «Однако недавние сообщения, на которые ссылается ваше расследование, явно ложны, не подтверждены достоверными доказательствами и наносят ущерб репутации в нескольких важных аспектах.»

Обвинения касались двух партнеров из Гонконга — Hexa Whale и Blessed Trust, которые, по данным Wall Street Journal, якобы способствовали обходу санкций и имели около 2000 аккаунтов, связанных с иранскими структурами.  Однако, по словам Binance, после запросов правоохранительных органов по этим двум компаниям, были проведены внутренние расследования, в результате которых их аккаунты были отключены. «После получения запросов, команда Binance начала всестороннюю проверку, чтобы определить не только степень воздействия на кошельки, связанные с этими компаниями, но и других пользователей Binance, которые могли иметь такую же связь», — говорится в заявлении компании о расследовании Hexa Whale. Аккаунт был отключен в августе 2025 года. Аналогичное внутреннее расследование было проведено и по Blessed Trust, после чего аккаунт был отключен в январе 2026 года. «Еще раз, Binance тщательно расследовала и решила эти вопросы», — отметила биржа. В опровержение недостоверных сообщений Binance также подчеркнула свою систему соблюдения требований, отметив, что она «вложила сотни миллионов долларов в инфраструктуру соответствия требованиям для построения сильной программы соблюдения», которая насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру. «Binance обладает строгой программой соблюдения требований, которая постоянно совершенствуется. Когда появляется достоверная информация о рисках, Binance проводит расследование, принимает меры, отключает аккаунты и сообщает соответствующим органам», — говорится в заявлении. «Что касается вопросов, описанных в письме, эта система соблюдения требований оказалась эффективной.» Недавние обвинения против компании появились после того, как в 2023 году она признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и санкционных требований. Тогда она согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, а ее соучредитель и бывший генеральный директор Чанпен «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за свою роль. Чжао был помилован президентом Дональдом Трампом в октябре прошлого года после отбытия срока в 2024 году.