Binance отвечает на расследование Сената по поводу обвинений в санкциях против Ирана

• Binance отвергла утверждения о том, что она позволяла использовать платформу иранским пользователям, заявив, что обвинения, приведённые в запросе Сената, не имеют достоверных доказательств.

• Биржа заявила, что аккаунты, связанные с Hexa Whale и Blessed Trust, были расследованы и впоследствии удалены.

• Binance сообщила, что в 2025 году в рамках ответа Сенату было обработано 1500 сотрудников по соблюдению нормативных требований и более 71 000 запросов правоохранительных органов.

Глобальная криптовалютная биржа Binance официально ответила на запрос Сената США, изучающий возможное участие платформы в санкциях против Ирана. В ответе был рассмотрен письмо от Ричарда Блументаля от 24 февраля. Согласно Binance, компания отвергла обвинения, выдвинутые после того, как СМИ поставили под сомнение её программу соблюдения санкций.

Binance оспаривает обвинения, связанные с запросом Сената

Биржа направила свой ответ Блументалю, являющемуся постоянным членом Подкомитета Сената по расследованиям. Копия письма также была отправлена Рону Джонсону, председателю этого подкомитета.

Запрос Блументаля последовал за публикациями The Wall Street Journal, в которых ставился под сомнение уровень участия Binance в иранских структурах. Однако Binance заявила, что эти утверждения не имеют достоверных доказательств.

По словам Элеонор Хьюз, компания добровольно ответила на письмо Сената. Она отметила, что обвинения искажали рамки соблюдения нормативных требований и операционные достижения биржи.

Binance подчеркнула, что запрещает пользователям из Ирана доступ к платформе. Кроме того, компания требует подтверждения личности для каждого аккаунта.

Биржа также прокомментировала заявления о тысячах иранских аккаунтов. Binance заявила, что следственные органы никогда не подтверждали наличие 2000 таких аккаунтов. Скорее всего, эта цифра связана с попытками обхода ограничений с помощью VPN.

Расследования привели к удалению подозрительных аккаунтов

Запрос Сената также упоминал две торговые организации — Hexa Whale и Blessed Trust. Binance заявила, что оба аккаунта имели косвенные связи с кошельками, потенциально связанными с Ираном.

Однако компания сообщила, что ни один из аккаунтов напрямую не осуществлял транзакции с иранскими структурами. Первые контакты правоохранительных органов с Binance произошли в апреле 2025 года, когда им были переданы сведения о транзакциях, связанных с внешними кошельками. Власти предположили, что эти адреса могут быть связаны с возможным финансированием терроризма.

После этого Binance инициировала более широкое внутреннее расследование. Следователи проверили активность аккаунтов и предоставили правоохранительным органам журналы транзакций и данные о личностях. Позже, 13 августа 2025 года, Binance удалила Hexa Whale с платформы. После второго расследования, в январе 2026 года, компания также исключила Blessed Trust.

Раскрытие данных о соблюдении нормативных требований и мерах принуждения

Binance также описала свою более широкую систему соблюдения нормативных требований в ходе ответа. Согласно компании, она вложила сотни миллионов долларов в инфраструктуру для соблюдения нормативных требований.

Биржа сообщила, что её отдел по соблюдению нормативных требований насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру. Эти команды занимаются обеспечением соблюдения санкций, расследованием финансовых преступлений и контролем за финансированием терроризма.

Кроме того, Binance заявила, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года компания помогла правоохранительным органам изъять активы на сумму более 752 миллионов долларов.

Binance также прокомментировала кадровые вопросы, упомянутые в запросе. Компания подтвердила, что некоторые сотрудники отдела соблюдения нормативных требований недавно покинули компанию.

Однако Binance отвергла утверждения о том, что эти увольнения связаны с нарушениями нормативных требований. Она заявила, что один из сотрудников потерял свою должность после того, как без разрешения поделился внутренней информацией о пользователях.