Binance отвечает на расследование Сената по поводу обвинений в санкциях против Ирана

• Binance отвергла обвинения в том, что она позволила использовать платформу иранским пользователям, заявив, что обвинения, приведённые в расследовании Сената, не имеют достоверных доказательств.
• Биржа сообщила, что аккаунты, связанные с Hexa Whale и Blessed Trust, были проверены и впоследствии удалены.
• Binance в ходе ответа Сенату сообщила, что в 2025 году было обработано 1500 запросов о соблюдении нормативных требований и более 71 000 запросов правоохранительных органов.

Глобальная криптовалютная биржа Binance официально ответила на запрос Сената США, изучающий возможное воздействие санкций против Ирана на её платформу. В ответе был рассмотрен письмо от Ричарда Блументаля от 24 февраля. Согласно Binance, компания отвергла обвинения, выдвинутые после того, как СМИ поставили под сомнение её программу соблюдения санкций.

Binance оспаривает обвинения, связанные с расследованием Сената

Биржа направила свой ответ Блументалю, являющемуся постоянным членом Подкомитета Сената по расследованиям. Копия письма также была отправлена Рону Джонсону, председателю этого подкомитета.

Расследование Блументаля последовало за публикациями The Wall Street Journal, в которых ставился под сомнение уровень воздействия Binance на иранские структуры. Однако Binance заявила, что эти утверждения не имеют достоверных доказательств.

По словам Элленор Хьюз, компания добровольно ответила на письмо Сената. Она отметила, что обвинения искажают рамки соблюдения нормативных требований и операционные достижения биржи.

Binance подчеркнула, что запрещает пользователям, находящимся в Иране, доступ к платформе. Кроме того, компания требует подтверждения личности для каждого аккаунта.

Также в ответе были рассмотрены обвинения, связанные с тысячами иранских аккаунтов. Binance заявила, что следственные органы никогда не подтверждали существование 2000 таких аккаунтов. Скорее всего, эта цифра связана с попытками обхода ограничений с помощью VPN-сервисов.

Расследования привели к удалению подозрительных структур

Расследование Сената также упоминало две торговые структуры — Hexa Whale и Blessed Trust. Binance заявила, что оба аккаунта имели косвенные связи с кошельками, потенциально связанными с Ираном.

Однако компания сообщила, что ни один из аккаунтов напрямую не осуществлял транзакции с иранской структурой. Первые контакты правоохранительных органов с Binance произошли в апреле 2025 года, когда им были переданы сведения о транзакциях, связанных с внешними кошельками. Власти предположили, что эти адреса могут быть связаны с возможным финансированием терроризма.

После этого Binance инициировала более широкое внутреннее расследование. Следователи проверили активность аккаунтов и предоставили правоохранительным органам журналы транзакций и данные о личностях. Впоследствии Binance удалил Hexa Whale с платформы 13 августа 2025 года. После второго расследования в январе 2026 года компания также исключила Blessed Trust.

Раскрытие данных о соблюдении нормативных требований и правоохранительной деятельности

Binance также описала свою более широкую систему соблюдения нормативных требований в ходе ответа. Согласно компании, она вложила сотни миллионов долларов в инфраструктуру для соблюдения нормативных требований.

Биржа сообщила, что её отдел по соблюдению нормативных требований насчитывает более 1500 сотрудников по всему миру. Эти команды занимаются обеспечением соблюдения санкций, расследованием финансовых преступлений и контролем за финансированием терроризма.

Кроме того, Binance заявила, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года компания помогла правоохранительным органам изъять активы на сумму более 752 миллионов долларов.

Binance также прокомментировала кадровые вопросы, упомянутые в запросе. Компания подтвердила, что некоторые сотрудники отдела соблюдения нормативных требований недавно покинули компанию.

Однако Binance отвергла обвинения в том, что эти увольнения связаны с нарушениями требований. Она заявила, что один из сотрудников потерял свою должность после того, как без разрешения поделился внутренней информацией о пользователях.