Binance отвергает обвинения Блюменталя, подчеркивает меры по соблюдению требований

Binance, известная криптовалютная биржа, недавно ответила на обвинения, выдвинутые против нее сенатором США Ричардом Блументалем. В частности, Ричард Блументаль упомянул соответствующие обвинения в своем письме от 24 февраля. Согласно официальному пресс-релизу Binance, все эти обвинения были ложными, клеветническими и необоснованными. Криптовалютная биржа также подтвердила свою приверженность поддержанию надежной модели соблюдения нормативных требований в крипто-секторе.

Мы добровольно ответили на письмо сенатора Блументаля, в котором упоминались клеветнические обвинения и утверждения, впервые опубликованные The Wall Street Journal. Мы воспринимаем эти обвинения всерьез. Они искажают как нашу ежедневную работу, так и значительный прогресс, которого мы достигли…

— Binance (@binance) 6 марта 2026 г.

Binance опровергает обвинения Блументаля, повторяет о замороженных незаконных средствах на сумму 300 млн долларов

В своем пресс-релизе Binance охарактеризовала обвинения сенатора Ричарда Блументаля как безосновательные и клеветнические. Криптовалютная биржа подчеркнула, что ее политики и системы обеспечивают безопасность более 300 миллионов потребителей по всему миру, подтверждая безопасность и доверие к платформе. Кроме того, компания указала на свои инвестиции в сотни миллионов долларов для укрепления инфраструктуры соблюдения нормативных требований, охватывающей 1500 специалистов с опытом в области санкций.

В дополнение к этому Binance сообщила о использовании более 24 современных инструментов для проверки пользователей, санкционного скрининга, анализа поведения и мониторинга переводов. Благодаря этим мерам криптовалютная биржа смогла точно выявлять подозрительную активность и предотвращать незаконные переводы, поддерживая тесное сотрудничество с ведущими правоохранительными органами, такими как T3 Financial Crime Unit и Beacon Network. Интересно, что за первый год работы T3 было заморожено более 300 миллионов долларов незаконных средств, что свидетельствует о проактивной роли Binance в минимизации финансовых преступлений.

Binance использует мощные геолокационные и KYC-контрольные меры для предотвращения незаконного доступа

Кроме того, в ответе Binance также уделяет внимание обвинениям Блументаля, касающимся платформ Blessed Trust и Hexa Whale, которые якобы связаны с различными кошельками, основанными в Иране. В этом отношении биржа пояснила, что после расследований правоохранительных органов обе компании были исключены из платформы Binance. Также было подчеркнуто, что никакие аккаунты не передаются напрямую с платформ, связанных с Ираном, а строгие процедуры KYC и геолокация предотвращают нелегитимный доступ через неполную документацию или VPN.