Bithumb может столкнуться с частичным приостановлением работы на 6 месяцев в Южной Корее

Регуляторные органы Южной Кореи усиливают контроль за платформами криптовалют, поскольку Bithumb — вторая по объему торгов на стране биржа — сталкивается с возможной частичной приостановкой деятельности на шесть месяцев. Финансовое разведывательное управление (FIU) направило предварительное уведомление, связанное с предполагаемыми нарушениями правил борьбы с отмыванием денег и требованиями «знай своего клиента», включая операции с незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов и пробелы в проверке клиентов. Параллельно было вынесено предупреждение генеральному директору Bithumb, что подчеркивает серьезность намерений регулятора. Хотя власти заявили, что решение о санкциях будет уточнено в марте, меры пока находятся на ранней стадии и могут быть скорректированы до объявления окончательных решений. Bithumb заявил, что ситуация еще не окончательна, и подчеркнул, что объем возможных санкций может измениться по мере проведения проверки.

Ключевые моменты

FIU выдало уведомление о частичной приостановке деятельности Bithumb на шесть месяцев по вопросам AML и KYC, включая опасения по поводу работы с зарубежными поставщиками услуг, не зарегистрированными в Корее, и пробелов в проверке клиентов.

К уведомлению прилагается предупреждение генеральному директору Bithumb, что регуляторы считают серьезным наказанием, способным повлиять на решения руководства и будущие назначения.

Ожидается, что в марте будет проведен официальный пересмотр санкций, с возможностью внесения изменений до окончательного решения.

Если меры будут окончательно приняты, приостановка ограничит возможность новых пользователей переводить цифровые активы за пределы платформы, в то время как остальные услуги, предположительно, останутся доступными для существующих клиентов.