Bithumb может столкнуться с частичным приостановлением работы на 6 месяцев в Южной Корее

Мы должны удалить первое изображение обложки по запросу, поэтому окончательный HTML не будет содержать это изображение. Вот переписанная статья в запрошенном формате.

Регуляторные органы Южной Кореи усиливают контроль за платформами криптовалют, поскольку Bithumb — вторая по объему торгов страна биржа — сталкивается с возможной частичной приостановкой на шесть месяцев. Финансовое разведывательное управление (FIU) выпустило предварительное уведомление, связанное с предполагаемыми недостатками в области борьбы с отмыванием денег и знания клиента (KYC), включая сделки с незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов и пробелы в проверке клиентов. В параллельных мерах было вынесено предупреждение генеральному директору Bithumb, что подчеркивает серьезность намерений регулятора. Хотя официальные лица указали, что решение о санкциях будет уточнено в марте, мера остается на ранней стадии и может быть скорректирована до объявления окончательных мер. Bithumb охарактеризовал развитие ситуации как еще не окончательное, подчеркивая, что объем любых санкций может измениться по мере проведения проверки.

Ключевые моменты

FIU вынесло уведомление о частичной приостановке на шесть месяцев Bithumb по вопросам AML и KYC, включая опасения по поводу сделок с зарубежными поставщиками услуг, не зарегистрированными в Корее, и пробелов в проверке клиентов.

Предупреждение генеральному директору Bithumb сопровождает уведомление, что регуляторы называют серьезным наказанием, способным повлиять на решения руководства и будущие назначения.

Ожидается, что в марте будет проведен официальный обзор санкций с возможностью внесения изменений до введения окончательных мер.