Китайская бизнесвумен, работающая в криптовалютной сфере, отправилась в США и стала жертвой мошенничества со стороны «королевской семьи Ближнего Востока» на 94 миллиона долларов

Caixin.com 11 июня сообщило, что генеральный директор одной из компаний по вычислительным мощностям в юго-западном Китае, Лю (Лю по анонимизации), стал жертвой тщательно спланированного мошенничества в США, в результате чего понёс ущерб более чем на 9,4 млн долларов (около 60 млн юаней (6,000 млн юаней)). Организаторами выступают братья Зубайр (Zubair): старший выдавал себя за «зятя из ближневосточной королевской семьи». Пострадавший Лю — опытный участник китайской криптосферы; в пиковый период его майнинговый пул обеспечивал около 9% от общемировой суммарной вычислительной мощности биткоина.

Трёхуровневая мошенническая схема братьев Зубайр: детали подтверждены Caixin.com

Согласно сообщению Caixin.com от 11 июня, мошенническая схема в данном деле включает три уровня:

Уровень маскировки личности: старший заявлял, что он «зять из ближневосточной королевской семьи», утверждая, что дядя является министром обороны Саудовской Аравии и что он располагает средствами ближневосточных семей, а также международными деловыми ресурсами. Младший копировал роль персонажа хедж-фонда из сериала «Миллиарды» (Billions), упаковывая себя как менеджера топ-фонда с Уолл-стрит.

Уровень «одобрения» чиновниками: двое мужчин привлекли мэра Майкла Смедли (Michael Smedley) и его руководителя штаба в Кливленде, штат Огайо, и публично выступили в мэрии. Caixin.com в своём сообщении не уточнило, знал ли Смедли о конкретной роли, которую он мог сыграть в мошенническом плане.

Уровень мошеннической контрактной схемы: при наличии публичного свидетельства со стороны американских чиновников Лю подписал фиктивный «контракт на разработку криптовалютной майнинговой площадки», в результате чего понёс ещё больший финансовый ущерб.

Профиль пострадавшего: участник криптосцены, пул которого в своё время составлял около 9% от общемировой мощности биткоина

Согласно сообщению Caixin.com, Лю — генеральный директор компании по вычислительным мощностям в юго-западном Китае, опытный участник китайской криптосферы. В период пика принадлежащий ему майнинговый пул обеспечивал около 9% от общемировой суммарной вычислительной мощности биткоина. Caixin.com анонимизировало личность пострадавшего как «Лю», а название компании также не было раскрыто полностью.

Часто задаваемые вопросы

Как братья Зубайр смогли получить публичное «одобрение» местных чиновников?

Согласно тому, что раскрыла Caixin.com, братьям удалось привлечь мэра Кливленда, штат Огайо, Майкла Смедли (Michael Smedley), и его руководителя штаба, чтобы те публично поддержали их в мэрии. Пострадавший Лю подписал фиктивный «контракт на разработку криптовалютной майнинговой площадки» именно в присутствии этого мэра. Caixin.com в своём сообщении не пояснило, знал ли Смедли заранее о мошенническом характере.

Какова на данный момент ситуация с вмешательством американских правоохранительных органов?

В сообщении Caixin.com от 11 июня не раскрывается, начали ли американские федеральные или местные правоохранительные органы уголовное расследование по этому делу, а также не уточняется, подал ли Лю в США гражданский иск.

Почему этот мошеннический план смог успешно преодолеть линию доверия пострадавшего?

По анализу Caixin.com, дело демонстрирует признаки «уровня инвестиционного банка» мошенничества: мошенническая группа настраивала упаковку под криптофон Лю, сочетая нарратив о «средствах ближневосточной семьи», профессиональную упаковку по мотивам персонажей из телесериала и публичное «одобрение» со стороны местных чиновников. Наложение трёх механизмов доверия эффективно снижало настороженность пострадавшего.