В развитие ситуации, подчеркивающей усиленное внимание к криптовалютному сектору Индии, соучредители CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кхандевал, по сообщениям, были задержаны полицией Тхане по подозрению, связанному с делом о мошенничестве с криптовалютными инвестициями. The Economic Times сообщил о задержании, ссылаясь на местные власти, в то время как другие источники указывали, что основатели были вызваны для дачи показаний, а не официально арестованы, что иллюстрирует развивающуюся и иногда противоречивую природу этого дела.
Ключевым элементом дела является сайт, предположительно имитирующий платформу CoinDCX, и заявление о преступлении, поданное 42-летним страховым консультантом, который утверждает, что потерял около 71 лакха индийских рупий (примерно 75 000 долларов США) после того, как его заманили инвестировать через поддельный сайт. В посте на X CoinDCX заявил, что заявление о преступлении является ложным и было подано как заговор мошенников, которые перенаправляли средства на сторонние счета, не связанные с платформой. Компания подчеркнула, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами и отметила, что проблема имитации бренда и кибер-мошенничества становится все более актуальной для цифровой финансовой экосистемы Индии.
Основные выводы
- Предполагаемое задержание связано с делом о мошенничестве, связанного с имитацией бренда; местные источники расходятся во мнениях, арестованы ли Гупта и Кхандевал или их вызвали для дачи показаний.
- Заявление о преступлении связано с поддельным сайтом CoinDCX и потерей около 71 лакха INR (~75 000 долларов США) со стороны 42-летнего страхового консультанта.
- CoinDCX утверждает, что заявление о преступлении — это заговор мошенников, и что средства были переведены на сторонние счета, не связанные с платформой; компания заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами.
- Масштаб имитации бренда: CoinDCX сообщил, что с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года было зарегистрировано более 1212 сайтов, выдающих себя за его домен coindcx.com.
Дело о мошенничестве и имитации бренда
Основные обвинения связаны с поддельным сайтом CoinDCX, созданным для введения инвесторов в заблуждение и перенаправления их на мошеннические ресурсы. Заявление о преступлении, предположительно поданное 42-летним страховым консультантом, утверждает о потерях примерно 71 лакха INR. Хотя в СМИ разнятся сведения о том, арестованы ли основатели или их вызвали для дачи показаний, этот случай подчеркивает постоянную уязвимость криптовалютного рынка Индии: мошенничество с имитацией бренда и мошеннические схемы, эксплуатирующие доверие пользователей к мейнстримовым платформам.
Ответ CoinDCX и текущие расследования
CoinDCX выпустила заявление через X, опровергая ложность заявления о преступлении и называя его «заговором мошенников», направленным на обвинение ее основателей. В компании подчеркнули, что средства были переведены на сторонние счета без связи с CoinDCX. Компания вновь заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами и охарактеризовала инцидент как часть более широкой волны имитации и кибер-мошенничества, нацеленного на пользователей цифровых финансов. Также компания подчеркнула свою приверженность просвещению и повышению осведомленности пользователей как часть своей стратегии реагирования.
Проблемы фишинга и безопасности в криптосреде Индии
Инцидент происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу фишинга и имитации бренда в криптовалютной сфере Индии. CoinDCX предупредила, что атаки по имитации и доменное захватывание становятся все более распространенными, поскольку преступники пытаются воспользоваться доверием общественности к узнаваемым платформам. Компания зафиксировала тысячи попыток имитации, более 1212 поддельных сайтов, выдающих себя за coindcx.com, зарегистрировано за период с 2024 по начало 2026 года. Этот случай отражает более широкую проблему мошеннических онлайн-схем, нацеленных на крипто-пользователей в Индии.
Общий риск для инвесторов и Web3
Эксперты отмечают, что рынок Индии сталкивается с ростом онлайн-инвестиционных мошенничеств. Согласно данным Insights IAS, предоставленным МВД Индии, в 2025 году инвестиционные мошенничества составляли около 76% всех финансовых потерь. В глобальном масштабе платформы Web3 понесли значительные убытки от хакерских атак и эксплойтов в 2025 году — примерно 3,95 миллиарда долларов, что подчеркивает рискованную среду для пользователей и операторов.
Тенденции CoinDCX на фоне роста и проверок
Основанная в 2018 году и базирующаяся в Мумбаи, CoinDCX зарекомендовала себя как одна из ведущих криптовалютных бирж Индии. Ее оценка выросла до примерно 2,45 миллиарда долларов после раунда финансирования, в котором участвовал Coinbase Ventures в октябре 2025 года, что стало важным этапом для инфраструктуры крипто в Индии. В то же время, у платформы были инциденты безопасности; в июле 2025 года злоумышленники, по сообщениям, украли около 44 миллионов долларов с внутреннего операционного счета, что CoinDCX назвала одним из крупнейших убытков месяца, подчеркнув, что активы клиентов остались нетронутыми. Этот инцидент усилил опасения по поводу внутренних контролей и безопасности в криптокомпаниях, несмотря на продолжающиеся усилия по популяризации и регулированию.
Пока правоохранительные органы продолжают расследование последних обвинений, эксперты ожидают официальных заявлений от полиции Тхане и возможных последующих обвинений или разъяснений. Этот случай может повлиять на подход регуляторов Индии к прозрачности бирж, защите пользователей и рискам, связанным с брендингом, особенно по мере развития крипто-рынка и регулирования в стране.
Что остается неопределенным — это развитие расследования и его возможное влияние на репутацию CoinDCX и доверие пользователей в ближайшем будущем. Инвесторы, пользователи и разработчики должны следить за реакциями регуляторов, обновлениями от правоохранительных органов и мерами по борьбе с имитацией, которые предпринимаются в рамках более широкой стратегии повышения безопасности цифровых финансов в Индии.
Эта статья изначально публиковалась под заголовком CoinDCX founders face fraud probe; Coinbase-backed exchange scrutinized на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.
