Обвинение в мошенничестве CoinDCX: арестованы сооснователи - Coinspeaker

Полиция Тхане арестовала Сумита Гупту и Нирая Кхандевала, соучредителей крупной индийской криптовалютной биржи CoinDCX, по обвинениям в мошеннической схеме на сумму примерно 71,6 лакха рупий ($75 000). Аресты были произведены 21 или 22 марта после вызова основателей для допроса и стали резким обострением регулятивных мер против первой в Индии крипто-единорога. Хотя детали дела связаны с одним заявителем, задержание руководителей платформы, обслуживающей более 15 миллионов пользователей, свидетельствует о смене подхода индийских властей к разрешению финансовых споров в секторе цифровых активов.

Это событие происходит в очень непростое время для CoinDCX, которая, по сути, еще стабилизирует свою деятельность после разрушительного взлома на сумму 44,2 миллиона долларов в 2025 году. Компания охарактеризовала инцидент мошенничества как случай сложной имитации бренда, а не внутреннего злоупотребления, что подчеркивает растущее противоречие между крипто-платформами и местными правоохранительными органами.

ИЗУЧИТЕ: Лучшие DeFi монеты для покупки в 2025 году

Детали ареста и обвинения в мошенничестве против CoinDCX

Согласно первичной информации (FIR), зарегистрированной 16 марта в полицейском участке Мумбры, расследование было инициировано жалобой 42-летнего страхового консультанта. Заявитель утверждает, что в период с августа 2025 по март 2026 года он переводил средства на сумму 71,6 лакха рупий наличными и через банковские каналы, обещая высокие доходы от инвестиций в криптовалюту и эксклюзивные франшизы CoinDCX — ни одно из которых не реализовалось. Средства, по его словам, были переведены на сторонние счета, не связанные с официальной структурой биржи.

Полиция применяет положения закона Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), касающиеся преступного доверия и мошенничества, против шести лиц, включая Гупту и Кхандевала. Основатели были взяты под стражу до 23 марта по решению суда в Тхане. Детали задержания показывают, что власти рассматривают руководителей как косвенно ответственных за убытки, что является распространенной тактикой в Индии при делах о мошенничестве, связанного с финансовыми платформами.

CoinDCX активно отвергает свою прямую причастность, указывая на рост фишинговых атак, нацеленных на его пользователей. Биржа недавно сообщила, что с апреля 2024 по январь 2026 года было выявлено более 1212 поддельных сайтов, имитирующих ее интерфейс. Представленные юридической командой данные показывают, что они сотрудничают с киберподразделениями для закрытия этих ресурсов, что может означать, что заявитель стал жертвой одной из таких внешних групп по имитации.

Регулятивный и правовой контекст

Арест известных основателей за предполагаемую мошенническую деятельность третьих лиц подчеркивает крайнюю неопределенность регулирования в индийском рынке. В отличие от США, где суды часто отделяют ответственность платформы от ошибок пользователей (например, когда суд Калифорнии отклоняет иск пользователя Coinbase по налоговым требованиям), индийские органы правопорядка зачастую сначала нацеливаются на операторов платформ, чтобы обеспечить компенсацию пострадавшим.

Мы считаем, что такая агрессивная позиция частично вызвана огромным количеством сообщений о крипто-мошенничествах, поступающих в местные полицейские участки. Без специальной нормативной базы или цифрового арбитража, местные правоохранительные органы вынуждены решать сложные технические споры, используя грубые инструменты, такие как BNS. Это создает рискованную среду, в которой легитимные биржи рискуют репутационными и юридическими последствиями за мошенничество, осуществляемое третьими лицами с использованием их бренда.

Этот случай также напоминает предыдущие случаи правоприменения, такие как расследование GainBitcoin, где граница между небрежностью оператора и внешней преступностью часто размывалась на начальных этапах. В то время как глобальные платформы, такие как Hyperliquid, создают центры адвокации политики для активного формирования законодательства, индийские биржи в основном вынуждены реагировать на меры правоприменения постфактум, что мешает более широкому институциональному принятию.

ИЗУЧИТЕ: Лучшие крипто-биржи для торговли с кредитным плечом

nextDisclaimer: Coinspeaker стремится предоставлять беспристрастные и прозрачные отчеты. Эта статья предназначена для предоставления точной и своевременной информации, но не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Поскольку рыночные условия могут быстро меняться, рекомендуем самостоятельно проверять информацию и консультироваться с профессионалами перед принятием решений на основе этого материала.