Криптовалютный аналитик связал российский OTC-стол с отмыванием $4.7M

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Незаконченные 73 биткоина, хранящиеся в отдельном криптокошельке, могут в конечном итоге привести российского крипто-брокера к ответственности.

Связанные материалы: Биткоин удивил золото в военном ралли — корона безопасного убежища в игре за право владения Это бездействующее скопление цифровых денег, отмеченное блокчейн-исследователем ZachXBT, находится на грани гораздо более крупного денежного следа — который, по сообщениям, охватывает три платежа вымогателям, несколько сетей и как минимум один тайный разговор в Telegram.

Операция по задержанию раскрыла дело

ZachXBT, анонимный исследователь на блокчейне с богатым опытом отслеживания незаконных крипто-потоков, идентифицировал российского брокера OTC Aleksandr Khinkis как центральную фигуру предполагаемой схемы.

По сообщениям, следователи выдавали себя за потенциальных клиентов и напрямую связывались с Khinkis через Telegram. Он якобы передал адрес для обмена депозитом — что дало следователям зацепку для начала расследования.

Этот один адрес, начинающийся с 0xa756, стал точкой опоры всего расследования. От него исследователи отслеживали примерно 75 переводов, направлявших более 4,7 миллиона долларов на тот же счет. Деньги перемещались как минимум с июля 2025 года.

Три выкупа. Три следа. Один брокер

Об alleged отмывании средств шло речь о трех отдельных платежах вымогателям на сумму 796 BTC. Каждый из них оставил уникальный след в нескольких блокчейн-сетях.

Самое раннее дело датируется сентябрем 2023 года, когда пять адресов для депозита Bitcoin были связаны с выкупом в 560 BTC. Эти средства в конечном итоге перешли в сеть Avalanche в 2024 году.

Второй платеж в 72 BTC, прослеженный к сентябрю 2025 года, показал более 15% совпадений с известными кошельками вымогателей по данным инструментов проверки соответствия. Около 1,36 миллиона долларов из этой суммы прошли через мгновенные обменники, прежде чем объединиться в кошелек Tron.

Самый последний и крупный платеж — 164 BTC — зафиксирован в октябре 2025 года. Согласно отчетам, около 3,8 миллиона долларов в биткоинах прошли через мгновенные обмены, прежде чем попасть в выходы, связанные с Tron.

Биткоин сейчас торгуется по цене 71 701 доллар. График: TradingView Семь адресов Tron, связанных с этим потоком, были заморожены Tether в следующем месяце. Замороженные средства позже были сожжены, что подтвердило принятие мер по обеспечению соблюдения правил.

Между тем, в связанных адресах или платформах остается еще 16,6 миллиона долларов, часть из которых уже была выведена.

Правоохранительные органы теперь имеют данные

ZachXBT подтвердил, что команды по соблюдению правил и правоохранительные органы получили подробные записи отслеженных адресов и движений средств. Объявлений о задержаниях пока не было.

Связанные материалы: Кризис у пролива Хормуз углубляется после дедлайна Трампа — крипторынки готовятся к волатильности Помимо данных блокчейна, открытая разведка дала более ясную картину о Khinkis как о человеке. Сообщается, что он регулярно путешествует за пределы России — включая поездки в Юго-Восточную Азию и Австралию — и открыто публикует документы о своих поездках в соцсетях.

73 BTC, все еще находящиеся в отдельном адресе, не перемещались. Если и когда это произойдет, следователи, скорее всего, будут наблюдать.

Изображение из Pexels, график из TradingView

Процесс редактирования для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для читателей.