Минюст: 1 000 пострадавших пострадали от $215M схемы — в криптовалюте и наличных обнаружили $1,2M

Федеральные прокуроры добились обвинительных приговоров в отношении 25 подсудимых в схеме компрометации бизнес-электронной почты на сумму $215 миллионов, которая затронула более 1 000 жертв. По словам властей, среди отслеженных активов в этой глобальной мошеннической сети были и криптовалюты, охватившей 47 штатов и 19 стран.

Ключевые выводы:

• Власти подробно описали глобальную схему мошенничества с электронной почтой, использующую взломанные аккаунты и обманные запросы на платежи.
• Убытки составили $215 миллионов, деньги направлялись через подставные компании, банки и чеки кассира.
• Следующие шаги включают решения о наказании с учетом роли и действий каждого обвиняемого.

Глобальная сеть мошенничества по электронной почте затронула тысячи жертв

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 30 апреля 2026 года, что многолетнее дело о компрометации бизнес-электронной почты привело к вынесению приговоров 25 подсудимым; при этом в перечне активов, связанных с более широкой финансовой цепочкой, была указана и криптовалюта. Офис прокурора США по Северному округу Огайо сообщил, что схема на $215 миллионов использовала взломанные почтовые аккаунты, обманные инструкции по платежам и методы отмывания, чтобы нацелиться более чем на 1 000 жертв. DOJ заявило:

«После четырехдневного судебного разбирательства федеральное жюри признало виновными двух мужчин и женщину в причастности к международной схеме взлома электронной почты, которая обманула более 1 000 жертв примерно на $215 миллионов. Схема затронула 47 штатов и 19 стран».

По данным прокуроров, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake и Peter Reed были признаны виновными в заговоре по сговору о телеграфном мошенничестве после суда в Толедо. Awoyemi и Drake также были осуждены по обвинению в заговоре по отмыванию денег. Дело было сосредоточено на компрометации бизнес-почты — методе мошенничества, который использовал доступ к электронной почте и коммуникации, выглядевшие знакомо, чтобы перенаправлять платежи.

Жертвами становились как частные лица, так и компании и организации в Соединенных Штатах и за рубежом. После получения доступа к почтовым аккаунтам участники проверяли активность, контакты и деловые отношения. Эта информация позволяла им подстраивать запросы на платежи, которые выглядели правдоподобно. Затем жертвы переводили суммы от десятков тысяч до миллионов долларов. Одна компания отправила $2,7 миллиона на счет подставной компании, контролируемый участником заговора.

Сеть отмывания использовала чеки, подставные фирмы и крипто

Прокуроры описали сеть отмывания как многоуровневую, а не зависящую от единственного маршрута. Среди методов были мошеннически созданные банковские счета, системы денежных переводов, подставные компании и чеки кассира. Около $50 миллионов было конвертировано в чеки кассира, которые позже предъявлялись в New Dolton Currency Exchange — денежно-сервисном бизнесе в районе Чикаго, которым руководил сообвиняемый Lon Goodman. Goodman принимал чеки от людей, использовавших ложные удостоверения личности, либо чеки, выписывавшиеся на других лиц.

Власти заявили, что он продолжал обработку операций после того, как банки предупреждали о том, что чеки связаны с украденными или мошенническими средствами. Прокуроры заявили, что позже операция сместилась в сторону чеков, выписываемых на подставные компании, когда более ранние методы становились рискованнее. В число изъятых предметов или подлежащих конфискации входили:

«Почти на $1,2 миллиона в виде чеков кассира, криптовалюты и наличных».

Изъятые активы также включали три предмета роскошных часов: Patek Philippe Nautilus стоимостью $45 000, Audemars Piguet Royal Oak стоимостью $30 000 и часы Richard Mille Felipe Massa стоимостью $140 000. Власти также перечислили резиденцию площадью 4 423 квадратных фута в Лоуренсвилле, штат Джорджия.

Список жертв показывал масштаб дела. Среди локаций в Огайо, названных прокурорами, были Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel и Greenwich. Дело также касалось жертв во многих других штатах и странах, включая Канаду, Мексику, Великую Британию, Германию, Италию, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Новую Зеландию, Малайзию, Панаму, Бермуды и Румынию. Суды назначат наказания после рассмотрения роли каждого обвиняемого, его биографических данных и характера совершенного преступления. Дело показывает, как рутинные рабочие процессы по платежам могут стать частью более широкой цепочки мошенничества и отмывания, когда доступ к электронной почте оказывается скомпрометирован.