Министерство юстиции США расследует предполагаемое использование Binance Ираном для обхода санкций

Министерство юстиции США, по сообщениям, проводит расследование возможного использования иранскими сетями криптовалютной биржи Binance для обхода американских санкций и перемещения средств, связанных с группами, поддерживаемыми Тегераном.

По данным отчета, опубликованного The Wall Street Journal, следователи изучают, использовались ли транзакции, обработанные на Binance, для маршрутизации средств, связанных с Ираном и аффилированными сетями, включая боевиков движения Хути в Йемене. В отчете цитируются документы компании и лица, знакомые с ситуацией.

Расследование сосредоточено на том, использовали ли лица или организации, связанные с Ираном, биржу для обхода финансовых ограничений, наложенных США. Санкции США запрещают американским субъектам и финансовым системам способствовать транзакциям, приносящим выгоду санкционированным правительствам, организациям или лицам. Власти, по сообщениям, изучают блокчейн-транзакции и внутренние записи, чтобы определить, проходили ли средства, связанные с иранскими сетями, через аккаунты Binance.

Некоторые из проверяемых операций, предположительно, включают крупные переводы, которые могли быть маршрутизированы через промежуточные кошельки перед достижением конечных целей, связанных с группами, поддерживаемыми Ираном.

Пока неясно, направлено ли расследование непосредственно против самой Binance или в основном против пользователей, которые могли использовать платформу для перемещения средств в нарушение санкций.

Биржа ранее заявляла, что сотрудничает с правоохранительными органами и использует системы соблюдения требований, предназначенные для обнаружения подозрительных транзакций и предотвращения незаконной финансовой деятельности.

Сообщаемое расследование происходит на фоне усиления внимания регуляторов и правоохранительных органов к криптовалютным платформам в связи с опасениями, что цифровые активы могут использоваться для обхода международных санкций или содействия незаконному финансированию.

В последние годы американские власти расширили расследования использования блокчейн-сетей и цифровых активов в геополитических конфликтах и обеспечении соблюдения санкций.

Последнее расследование также подчеркивает растущую роль аналитики блокчейна и инструментов мониторинга транзакций в отслеживании финансовых потоков на крипторынках.

Если подтвердится, это станет еще одним громким делом, связанным с обеспечением соблюдения санкций и инфраструктурой криптовалют, поскольку регуляторы продолжают адаптировать системы надзора к быстро меняющемуся сектору цифровых активов.

Ваш Web3-идентификатор + услуги + платежи в одной ссылке. Получите свою ссылку pay3.so уже сегодня.