FATF призывает к более активному обмену данными между банками, крипто-компаниями и правительствами для борьбы с финансовыми преступлениями

По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международного органа по установлению стандартов в области противодействия отмыванию денег, был опубликован новый отчёт, призывающий к более тесному обмену информацией между правительствами, банками, поставщиками виртуальных активов и другими частными компаниями для борьбы с всё более изощрённой трансграничной финансовой преступностью.

Отчёт под названием «Information Sharing to Combat Illicit Finance: Global Overview of Public and Private Sector Partnerships and Data Protection Arrangements» выявил как минимум 84 активных публично-частных партнёрства в 51 юрисдикции. Около 58% этих соглашений функционируют в рамках формальных управленческих структур, поддерживаемых законодательством или защищёнными каналами связи. FATF отметила, что публично-частные партнёрства стали одним из наиболее эффективных инструментов для выявления отмывания денег, финансирования терроризма и мошенничества, а реальные результаты включают проект FRONTIER+ в Сингапуре, который привёл к более чем 2 100 арестам, заморозке свыше 36 000 банковских счетов и изъятию примерно 28,2 миллиона сингапурских долларов.