Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала свой последний отчёт по внедрению виртуальных активов, отметив, что, несмотря на рост объёма регулирующего законодательства в разных странах, многие всё ещё находятся на стадии внедрения. При этом группы организованной преступности используют эти пробелы, чтобы переводить незаконные доходы на суммы в миллиарды долларов через виртуальные активы. В отчёте говорится, что 83% опрошенных юрисдикций приняли законодательство по правилу поездок — по сравнению с 73% в 2025 году; ещё 11 юрисдикций в настоящее время продвигают внедрение. FATF выявила сохраняющиеся проблемы в части определения субъектов VASP, снижения рисков, связанных с офшорными VASP, и управления подверженностью децентрализованным финансам, при этом отмечая усиление злоупотреблений со стороны участников, связанных с Северной Кореей, и террористических финансистов с использованием стейблкоинов, а также новый тренд, при котором преступные сети разрабатывают собственные стейблкоины, чтобы противостоять заморозке активов. В частности, приводятся кейсы: камбоджийская группа финансовых услуг отмывала как минимум 4 миллиарда долларов в период с 2021 по 2025 год, а Гражданская гвардия Испании ликвидировала сеть мошенничества с криптоинвестициями, связанную примерно с 460 миллионами евро в 2025 году.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

3ч назад

ФАТФ: преступления с использованием стейблкоинов растут, поскольку 83% юрисдикций внедрили «Правило путешествий»

4ч назад

Южная Корея включит криптовалюту в выплаты компенсаций жертвам телекоммуникационного мошенничества с 1 октября

7ч назад

Visa: стейблкоины будут обеспечивать микрокоммерции в экономике ИИ-агентов

13ч назад

Центральный банк Танзании разрабатывает нормативно-правовую базу для криптоактивов и стейблкоинов

13ч назад

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи включила криптовалюты в компенсации жертвам голосового фишинга 15 июля

Детальный анализ