Интерпол-согласованные правоохранительные органы задержали 5 811 подозреваемых и изъяли 293 миллиона долларов в нелегальных активах в 97 странах во время операции First Light, которая проходила с 15 января по 30 апреля 2026 года. Эта четырехмесячная антимошенническая операция была нацелена на сети отмывания денег, связанные с криптовалютами, которые поддерживали мошеннические схемы с социальным инжинирингом, включая компрометацию деловой электронной почты (business email compromise), мошенничество в сфере знакомств (romance fraud), сексторшен, схемы с выдачей себя за других, а также инвестиционные мошенничества. В заявлении, опубликованном 9 июля, Интерпол подтвердил результаты операции, отметив, что следователи выявили более 142 000 жертв по всему миру, раскрыли 23 715 дел и выявили еще 15 606 дополнительных подозреваемых. В ходе операции был задействован механизм Interpol I-GRIP для блокировки платежей, который заморозил более 31 000 банковских счетов и обеспечил вмешательство почти в режиме реального времени при подозрительных переводах с криптовалютных активов. Масштабы изъятий и обнаруженная техническая инфраструктура — в том числе один тайский кошелек, который обработал 122,5 миллиона долларов за 10 месяцев, — подчеркивают, что операции по отмыванию денег промышленного уровня уже встроены в сети цифровых активов.
Операция Interpol: изъяли $293M и арестовали 5 811 подозреваемых в 97 странах
Операция First Light была нацелена на мошеннические схемы с социальным инжинирингом и инфраструктуру отмывания, которая их поддерживала. Следователи выявили более 142 000 жертв по всему миру, раскрыли 23 715 дел, выявили еще 15 606 дополнительных подозреваемых и направили 99 уведомлений и досье (diffusions), согласно заявлению Интерпола. Операция охватила 97 стран и проходила с 15 января по 30 апреля 2026 года.
Тайская полиция выявила кошелек для отмывания на 122,5 млн долларов в деле о мошенничестве в сфере знакомств
Тайская полиция арестовала двух подозреваемых после того, как выявила криптовалютную операцию по отмыванию денег, в рамках которой, как утверждается, мошеннический доход от схемы знакомств перемещался через несколько цифровых активов с помощью кроссчейн-токен-свопов (cross-chain token swaps), чтобы скрыть происхождение средств. Власти сообщили, что кошелек одного 20-летнего подозреваемого обработал более 122,5 миллиона долларов за период в 10 месяцев. Масштаб этого одного кошелька указывает на инфраструктуру отмывания промышленного уровня, работающую за тем, что выглядело как малозаметный счет отдельного пользователя.
Силы правопорядка в Сингапуре и Омане совместно заблокировали перевод на 6,6 миллиона долларов, связанный со схемой компрометации деловой электронной почты. Полиция Макао вмешалась, чтобы помешать жертве отправить почти 372 000 долларов мошенникам, которые выдавали себя за государственных должностных лиц. В Эсватини полиция арестовала 82 человека после того, как демонтировала сеть, которая, как утверждается, вела онлайн-игорную деятельность и отмывание денег с фейковой бразильской полицейской станции.
Инструмент Interpol I-GRIP заблокировал 31 000 банковских счетов во время операции
В ходе операции был задействован механизм Global Rapid Intervention of Payments (Глобальное оперативное вмешательство в платежи) от Интерпола, известный как I-GRIP. Он позволяет следователям замораживать подозрительные переводы фиатных средств и криптовалют почти в режиме реального времени. Механизм заблокировал более 31 000 банковских счетов в юрисдикциях, участвовавших в операции. Томонобу Кайя (Tomonobu Kaya), директор Центра Интерпола по финансовым преступлениям и противодействию коррупции, предупредил, что преступные синдикаты продолжают использовать психологию человека, чтобы обманывать жертв в масштабах. Кайя подчеркнул, что скоординированные международные действия по-прежнему необходимы для борьбы с сетями по отмыванию денег, стоящими за финансовыми преступлениями, поддерживаемыми киберсредствами.
Офис США предъявил обвинения операторам AudiA6 за $389M -отмывание в июне 2026 года
Операция First Light следует за серией крупных рейдов против отмывания криптовалют в 2026 году. В июне американские прокуроры предъявили обвинения двум предполагаемым операторам сервиса AudiA6 за обработку более 389 миллионов долларов и получение свыше 10 000 Bitcoin с 2021 года. Ранее в этом году Министерство финансов США ввело санкции в отношении сети, которую обвиняли в помощи Северной Корее в переводе доходов с зарубежных схем для ИТ-работников через криптовалюты. Общая закономерность в этих делах одинакова: кроссчейн-свопы, инструменты для повышения приватности и многоуровневые структуры кошельков стали стандартным набором для перемещения нелегальных доходов через сети цифровых активов.
FAQ
Чего добилась операция Interpol First Light с 15 января по 30 апреля 2026 года?
Интерпол-согласованные правоохранительные органы задержали 5 811 подозреваемых и изъяли 293 миллиона долларов в нелегальных активах в 97 странах. Эта операция была нацелена на сети отмывания денег, связанные с криптовалютами, которые поддерживали мошеннические схемы с социальным инжинирингом, включая компрометацию деловой электронной почты (business email compromise), мошенничество в сфере знакомств (romance fraud), сексторшен, схемы с выдачей себя за других, а также инвестиционные мошенничества. Следователи выявили более 142 000 жертв по всему миру, раскрыли 23 715 дел и выявили еще 15 606 дополнительных подозреваемых.
Сколько денег обработал тайский криптовалютный кошелек для отмывания?
Тайская полиция арестовала двух подозреваемых после того, как выявила криптовалютную операцию по отмыванию денег, в рамках которой кошелек одного 20-летнего подозреваемого обработал более 122,5 миллиона долларов за период в 10 месяцев. По версии следствия, операция перемещала доход от мошенничества в сфере знакомств (romance scam) через несколько цифровых активов с помощью кроссчейн-токен-свопов (cross-chain token swaps), чтобы скрыть происхождение средств.
Что такое инструмент Interpol I-GRIP и как он использовался в операции First Light?
Механизм Global Rapid Intervention of Payments от Интерпола, известный как I-GRIP, позволяет следователям замораживать подозрительные переводы фиатных средств и криптовалют почти в режиме реального времени. Во время операции First Light механизм заблокировал более 31 000 банковских счетов в юрисдикциях, участвовавших в операции.
