Ирландия запускает 30-пунктный план, нацеленный на криптоактивы в рамках усиления борьбы с финансовыми преступлениями

Министр финансов Ирландии Саймон Харрис и министр юстиции Джим О’Каллаган запустили 18 июня план действий из 30 пунктов по борьбе с финансовыми преступлениями, с основной целью предотвращать злоупотребления криптоактивами при отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма. Инициатива отвечает на растущую сложность преступных сетей, которые используют технологии криптовалюты и цифровых финансов для работы через границы. Национальная оценка рисков, прилагаемая к плану, определяет криптоактивы как один из главных фронтов обороны Ирландии от незаконных денежных потоков, что ведёт к усилению мер защиты вокруг платформ цифровых финансов и к более строгому надзору за регулированием криптовалют.

Ирландия вводит усиленные меры безопасности для криптоактивов и межведомственное обеспечение

План действий из 30 пунктов предусматривает усиленные меры безопасности для криптоактивов, чтобы предотвратить их использование при отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма. Правительство будет ужесточать надзор за платформами цифровых финансов наряду с увеличением прозрачности в вопросах корпоративного владения. Харрис заявил в ходе объявления: «Преступники становятся всё более изощрёнными: они используют технологии, работают через границы и быстро адаптируются к изменениям. Правительство не может стоять на месте перед лицом этих угроз».

Харрис подчеркнул человеческую цену технологически обусловленных финансовых преступлений: «Финансовое преступление — не преступление без жертв. За каждым мошенничеством, аферой и операцией по отмыванию денег стоят реальные пострадавшие — пожилые люди, теряющие сбережения, семьи, которым причинён ущерб обманом, и сообщества, страдающие от преступной деятельности».

План предусматривает усиление мер по противодействию отмыванию денег в игорном секторе, расширяет обмен разведданными между госорганами и предписывает более тесную координацию между расследователями финансовых преступлений, налогов и таможни. О’Каллаган охарактеризовал дорожную карту как практический план, позволяющий Ирландии сохранять оперативность регуляторного и правоохранительного ответа в темпе технологических изменений: «Эта Национальная оценка рисков даёт всестороннее представление об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, и о действиях, необходимых для их устранения».

Центральный банк и An Garda Síochána возглавят регуляторные обновления до 2026 года

Исполнение новых политик будет включать совместные операции между министерствами правительства, Центральным банком, налоговым ведомством Ирландии и An Garda Síochána (национальными силами полиции). Представители заявили, что нормативно-правовая база для цифровых активов будет постоянно обновляться до 2026 года, чтобы Ирландия оставалась надёжной юрисдикцией для международного бизнеса. Оценка рисков предупреждает, что глобальные финансовые сети Ирландии сталкиваются с меняющимися угрозами со стороны преступной деятельности, поддерживаемой технологиями.

FAQ

Что Ирландия объявила 18 июня в отношении регулирования криптовалют?
Министр финансов Ирландии Саймон Харрис и министр юстиции Джим О’Каллаган запустили 18 июня план действий из 30 пунктов, направленный на злоупотребления криптоактивами при отмывании денег, мошенничестве и финансировании терроризма. План включает усиленные меры безопасности для криптоактивов, ужесточение надзора за платформами цифровых финансов и повышение прозрачности в вопросах корпоративного владения.

Какие ведомства будут обеспечивать соблюдение новых правил Ирландии по криптоактивам?
Обеспечение будет включать совместные операции между министерствами правительства, Центральным банком, налоговым ведомством Ирландии и An Garda Síochána (национальными силами полиции). Представители заявили, что нормативно-правовая база для цифровых активов будет постоянно обновляться до 2026 года.