Квалификация Kraken в борьбе с мошенничеством поставлена под вопрос из‑за листинга Memecore

Сообщение Gate News, 20 апреля — Payward, материнская компания Kraken, публично поддержала Operation Atlantic, совместную инициативу Агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA), Секретной службы США, Полиции провинции Онтарио и Комиссии по ценным бумагам Онтарио, направленную на борьбу с фишинговым мошенничеством при согласовании. Однако блокчейн‑аналитик ZachXBT выразил сомнение в надлежащей проверке (due diligence) Kraken, указав на листинг Memecore ($M) на бирже в июле 2025 года несмотря на несколько тревожных сигналов.

Operation Atlantic, проведенная в марте 2026 года, нацелилась на схемы, которые обманывают пользователей, заставляя их подписывать вредоносные смарт‑контракты, осушающие их кошельки. Инициатива выявила более $45 миллионов в преступных активах, изъяла более $12 миллионов и обнаружила более 20,000 потенциальных жертв в Великобритании, США и Канаде. Payward направила членов команды в Лондон, чтобы сотрудничать с расследователями NCA, уведомила затронутых клиентов Kraken и оперативно ответила на запросы правоохранительных органов по данным. В усилиях также участвовали другие биржи и компании по блокчейн‑аналитике, включая Chainalysis и Tether.

ZachXBT отметил, что Kraken разместила $M 3 июля 2025 года, несмотря на существенные предупреждающие признаки. В течение нескольких дней после листинга Kraken перевела $7.9 млн на 18 вновь созданных адресов, которые накопили 11.7 млн $M токенов на сумму примерно $39.8 млн. Блокчейн‑анализ показал, что инсайдеры и связанные кошельки контролировали 99.6% обращающегося предложения, оставив лишь 0.0115% доступным для розничных покупателей (примерно $4 миллион при пиковых оценках). Рыночная капитализация токена достигла $6 миллиарда, а полностью разводненные оценки иногда превышали $18 миллиарда, однако ончейн ликвидность оставалась крайне ограниченной. Kraken по‑прежнему остается одной из немногих платформ, предлагающих спотовую торговлю для $M.

В Operation Atlantic также участвовали другие крупные биржи; однако некоторые не внедрили заморозку счетов в рамках мер принудительного исполнения. Сочетание антимошеннических инициатив Kraken и ее решений о листинге вызвало обсуждение в криптосообществе относительно стандартов надлежащей проверки бирж.