Оператор KuCoin лишен доступа к США после приказа CFTC, после дела DOJ на 297 миллионов долларов

Оператор KuCoin, Peken Global Limited, был запрещен допускать пользователей из США на свою платформу после того, как федеральный суд одобрил согласительный приказ Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission), фактически завершив историю американского правоприменения в отношении биржи.

Приказ, внесенный в Южном округе Нью-Йорка, требует от Peken уплатить гражданский штраф в размере 500 000 долларов США и запрещает предоставлять торговый доступ участникам из США, если только она не зарегистрируется в качестве иностранной биржи товаров. Более того, он убирает временное ограничение из прежнего выхода KuCoin с рынка США, превращая то, что ранее было минимальным двухлетним выводом средств, в бессрочный запрет.

Действие последовало за признанием KuCoin в январе 2025 года виновным в ведении деятельности по переводу денег без лицензии; это повлекло почти 297 миллионов долларов США в виде штрафов и конфискаций. В совокупности эти дела показывают, как власти США преследовали биржу на нескольких направлениях, сочетая уголовные обвинения в нарушениях правил противодействия отмыванию денег с гражданскими нарушениями в сфере доступа к рынку.

Относительно небольшой штраф в деле CFTC отражает то, что значительная часть финансового наказания уже была назначена в рамках уголовного разбирательства. Агентство заявило, что не добивалось взыскания доходов (disgorgement), сославшись на сотрудничество Peken и на приказ о конфискации, вынесенный в параллельном деле DOJ.

По данным DOJ, у KuCoin было примерно 1,5 миллиона зарегистрированных пользователей в США, и она получала от них как минимум 184,5 миллиона долларов США в виде комиссий. Биржа ввела требования «знай своего клиента» только в августе 2023 года и не применяла их к уже существующим счетам — эта «прореха» стала центральной для правоприменения.

Суд также отклонил оставшиеся требования против аффилированных структур Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited.

Теперь, когда обеспечительный судебный запрет вступил в силу, бизнес KuCoin в США сместился от временного ограничения к постоянной остановке, завершив редкий последовательный процесс правоприменения, который прошел путь от уголовного преследования к гражданским запретам на доступ к рынку.