Шарк Бинь обвинен в отмывании денег через кошельки Ngân Lượng в деле о мошенничестве Mr Pips на 1.300 триллионов донгов

Следственное управление завершило расследование дела, связанного с Phó Đức Nam (Mr Pips), и предложило привлечь к ответственности ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) и некоторых сотрудников за отмывание денег. Дело, связанное с Mr Pips, считается крупнейшей мошеннической схемой во Вьетнаме в области валютных операций и ценных бумаг, с 738 случаями мошенничества и похищением более 1,3 триллиона вьетнамских донгов.

Shark Bình и роль в компании Ngân lượng

Г-н Nguyễn Hòa Bình — председатель Совета директоров компании Ngân lượng, расположенной в здании VTC, № 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Ханой. В заключении расследования указано, что господин Bình руководил деятельностью компании, издавал правила по комиссиям за услуги посреднических платежей и поручил генеральному директору Đinh Hồng Quân с июня 2019 года управлять отделом электронных транзакций.

Сотрудник Trần Thị Thanh Tâm отвечала за поиск клиентов, а отдел обслуживания клиентов, которым руководила Тэм, напрямую поддерживал торговые платформы Phó Đức Nam.

Действия по отмыванию денег

В заключении указано, что с июня 2020 года компания Ngân lượng начала получать официальные письма от правоохранительных органов о проверке транзакций по пополнению кошельков на Forex-платформах, управляемых Mr Pips.

Несмотря на знание о незаконной деятельности этих платформ, Shark Bình продолжал отдавать указания сотрудникам:

• Не раскрывать реальные данные кошельков платформ, а создавать фиктивные данные, используя другой кошелек Ngân lượng, для ответа следственным органам.
• Согласовывать с сотрудниками платформ способы фальсификации данных о пополнениях и выводах средств, чтобы легитимизировать отчеты для полиции.
• Передавать эти фальшивые данные Phó Đức Nam для продолжения работы кошельков Ngân lượng, что приносило компании прибыль от комиссий.

По данным следствия, всего 150 потерпевших перевели деньги на счета кошельков Ngân lượng на сумму более 213 миллиардов донгов.

Итоги

Следственные органы установили, что Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam и Trần Thị Thanh Tâm ясно знали о преступной деятельности платформ Phó Đức Nam, но продолжали руководить сотрудниками и фальсифицировать данные, чтобы получать выгоду от комиссий. Собранные материалы достаточны для предъявления обвинений по статье о отмывании денег.