Сингапур возбудил уголовное дело против мужчины по делу о краже криптовалюты SafeX на сумму $6.9M

Кратко

• Сингапурский суд приговорил 38-летнего китайца Чжан Синхуа к двум годам тюремного заключения за участие в заговоре, связанного с кражей около 6,9 миллиона долларов в криптовалюте с SafeX.
• Прокуроры заявили, что Чжан использовал миксер Tornado Cash для сокрытия примерно 1,6 миллиона долларов доходов.
• Полиция изъяла или заморозила около 2,1 миллиона долларов в криптовалюте, в то время как примерно 4,8 миллиона долларов остаются вне досягаемости властей Сингапура.

Сингапурский суд приговорил китайца Чжан Синхуа, 38 лет, к двум годам тюремного заключения после того, как он признал свою вину в заговоре с целью неправомерного использования компьютерной системы и получении выгоды от преступной деятельности в деле, связанном с кражей примерно 6,9 миллиона долларов (8,8 миллиона сингапурских долларов) с криптовалютной биржи SafeX. По сообщениям местных СМИ, Чжан входил в состав трех человек, участвовавших в ограблении SafeX после разрыва деловых отношений между компанией, в которой они работали, King Coder, и материнской компанией биржи DTL. Прокуроры сообщили, что один из участников группы, Чен Чонг Син, который остается в розыске, трижды без разрешения получал доступ к криптовалютным хранилищам SafeX в период с июня по август 2025 года, переводя более 6,9 миллиона долларов в криптовалюте на несколько кошельков.

Позже Чжан отмывал часть доходов через Tornado Cash — миксер монет, используемый для сокрытия следов транзакций, — с судебными заявлениями, указывающими, что он внес более 1,6 миллиона долларов в двух транзакциях в период с июля по август 2025 года. Прокуроры добавили, что без вмешательства полиции Чжан получил бы более 886 000 долларов в криптовалюте. Информация стала известна после того, как системы SafeX зафиксировали низкий баланс в августе 2025 года, что вызвало внутренние технические проверки и заявление в полицию. Чжан был арестован через несколько дней.  Власти Сингапура заявили, что изъяли или заморозили около 2,1 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с этим делом. Прокуроры сообщили, что около 4,8 миллиона долларов остаются вне досягаемости в частных кошельках и кошельках, управляемых поставщиками виртуальных активов за пределами юрисдикции Сингапура.

В судебных заседаниях также было указано, что Чжан выплатил около 95 000 долларов в биткоинах через свою жену после того, как ее аккаунт на Binance был использован для получения части незаконных доходов. Дело одного из предполагаемых сообщников остается в стадии рассмотрения. Tornado Cash и миксеры криптовалют Это дело подчеркивает продолжающуюся дискуссию о миксерах монет, таких как Tornado Cash, основатель которого Роман Сторм в прошлом году был признан виновным в незаконной деятельности по передаче денег без лицензии. На прошлой неделе федеральные прокуроры запросили повторное судебное разбирательство по более серьезным обвинениям в отмывании денег и обходе санкций, которые не были решены при предыдущем суде. Ситуация с Стормом происходит на фоне смешанных сигналов из Вашингтона относительно миксеров. В марте 2025 года Министерство финансов США сняло санкции с Tornado Cash, а в этом месяце было опубликовано сообщение, в котором отмечается, что миксеры могут иметь законные применения для обеспечения финансовой конфиденциальности законных пользователей.