Шри-Ланка становится новой базой для азиатских сетей криптоскама, криптовалюта может способствовать отмыванию денег через неформальные каналы денежных переводов

По данным Bloomberg, мошеннические сети, вытесненные из Камбоджи, все чаще переезжают в пляжные курорты и офисные здания на Шри-Ланке. Исследователи отмечают, что на Шри-Ланке не хватает адекватных правовых механизмов для борьбы с онлайн-мошенничеством, а простой доступ к SIM-картам и повсеместная интернет-связь делают страну идеальным центром для преступных операций. Неформальная система денежных переводов Undiyal может обеспечивать каналы на «сером рынке» для отмывания средств, включая криптовалюту, помогая незаконным деньгам обходить надзор со стороны регуляторов.
Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.
комментарий
0/400
Нет комментариев