Криптоэкосистема Таиланда сталкивается с усилением контроля, поскольку власти вводят более строгие меры по транзакциям с цифровыми активами. Операторы в стране сообщают, что после ужесточения правил проверки было заморожено более 10 000 счетов, подозреваемых в отмывании средств. Изменения направлены на замедление сомнительных переводов и требуют дополнительных процедур «Знай своего клиента» (KYC) перед выполнением операций с повышенным риском, сообщает Bangkok Post. Этот шаг свидетельствует о расширении усилий регуляторов и отраслевых ассоциаций по борьбе с нелегальной деятельностью на рынке, который в последние годы претерпел рост мер по соблюдению нормативов.
Ключевые моменты
Лицензированные операторы цифровых активов Таиланда заморозили более 10 000 счетов, признанных подозрительными как mule-аккаунты, после внедрения новых мер проверки и усиленных процедур KYC для переводов с высоким риском.
Ужесточение мер стало результатом скоординированных усилий Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и Технической ассоциации операторов цифровых активов Таиланда (TDO), при поддержке Банка Таиланда и различных правоохранительных органов.
Ранее в 2025 году операторы заморозили значительно больше mule-аккаунтов — 47 692 за указанный период, что было сделано в рамках национальной системы регулирования цифровых активов.
Власти заявили о более широком намерении закрыть лазейки для отмывания денег, внедрив правило Travel Rule для переводов с цифровыми активами и усилив обмен данными между криптооператорами, банками и правоохранительными органами.
Регуляторная активность в Таиланде продолжается наряду с мерами против «серых денег» на рынке золота, что отражает комплексное ужесточение финансового надзора по всем классам активов.
Контекст рынка: Эти меры отражают более широкие региональные и глобальные тенденции к ужесточению стандартов AML/CFT в сфере криптовалют. Регуляторы стремятся к более ясным руководствам и межведомственному сотрудничеству для пресечения нелегальных потоков, одновременно балансируя инновации и защиту инвесторов в Юго-Восточной Азии.
Почему это важно
Подход тайских властей сигнализирует о формировании более дисциплинированной нормативной среды для цифровых активов в Юго-Восточной Азии. В сочетании с более строгими проверками и четкими процедурами KYC, власти стремятся блокировать так называемые mule-аккаунты, через которые переводятся средства с множеством уровней перед попаданием в нелегальные руки. Для операторов это означает более тщательную проверку при регистрации и более жесткий контроль высокорискованных переводов, что может увеличить издержки на соблюдение нормативов, но снизить репутационные риски, связанные с преступной деятельностью.
Для инвесторов и пользователей новая нормативная база может обеспечить большую прозрачность и предсказуемость, хотя и создаст дополнительные препятствия для некоторых транзакций. Внедрение правила Travel Rule добавляет еще один уровень идентификации клиентов, особенно при переводах между кошельками через биржи. Это соответствует растущему тренду в юрисдикциях, придающих приоритет прослеживаемости движений цифровых активов, при этом сектор продолжает стремиться к сохранению свободного доступа к финансам и рынкам капитала для легитимных участников.
С точки зрения политики, сотрудничество SEC, TDO и правоохранительных органов демонстрирует зрелый, многоагентский подход к регулированию криптовалют. Совместные усилия по расширению обмена данными, ужесточению проверок и стандартизации реагирования на подозрительную активность показывают готовность быстро реагировать на тревожные сигналы, при этом вовлекая отрасль в разработку практических мер защиты.
Что ожидать дальше
Результаты семинара SEC–TDO в феврале 2025 года, включая новые руководства по мониторингу и расследованию mule-аккаунтов и любые опубликованные ускоренные меры.
Дальнейшие шаги по расширению обмена данными между криптооператорами, банками и правоохранительными органами для предотвращения переводов на подозрительные mule-аккаунты.
Дополнительные раунды идентификации или заморозки mule-аккаунтов и возможное их таргетирование на конкретные платформы или сегменты рынка.
Регулятивные рекомендации по более широким мерам защиты цифровых активов, включая возможные обновления правила Travel Rule и связанных требований по соблюдению.
Источники и проверка информации
Bangkok Post: crypto-operators freeze 10,000 suspect accounts — https://www.bangkokpost.com/business/general/3213543/crypto-operators-freeze-10000-suspect-accounts
SEC statement on collaboration with TDO and other agencies to tighten safeguards — https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=11581&rand=113627
Bangkok Post: SEC to expand digital asset framework — https://www.bangkokpost.com/business/investment/3180638/sec-to-expand-digital-asset-framework
Pattaya Mail: Thai PM orders tighter oversight of gold and digital asset transactions to close financial loopholes — https://www.pattayamail.com/thailandnews/thai-pm-orders-tighter-oversight-of-gold-and-digital-asset-transactions-to-close-financial-loopholes-532051?utm_source=chatgpt.com
Таиланд усиливает борьбу с mule-аккаунтами в сфере цифровых активов
Криптоэкосистема Таиланда вошла в фазу повышенной бдительности, поскольку регуляторы требуют большей честности на рынке цифровых активов. Самое заметное событие — публичное замораживание более 10 000 счетов, признанных mule-аккаунтами — средствами для отмывания нелегальных средств или маскировки происхождения преступных доходов. Эта мера последовала за внедрением более строгих процедур проверки, направленных на замедление подозрительных переводов и требующих дополнительных процедур KYC перед выполнением операций с повышенным риском. Bangkok Post подчеркнул эти изменения, отметив, что операторы начали выявлять и замораживать значительное число счетов в рамках усиленного режима проверки.
Участники отрасли, руководящие сектором цифровых активов Таиланда, указывают на более широкую и продолжающуюся работу по борьбе с нелегальной деятельностью. Анат Тонгъяй Асаванунд, генеральный директор KuCoin Thailand и председатель TDO, описал текущий этап как прямой ответ на меняющиеся показатели риска. Он отметил, что усиленная проверка позволила биржам и брокерам выявить и заморозить более 10 000 mule-аккаунтов, что свидетельствует о целенаправленных усилиях сектора по соблюдению нормативов и продолжению обслуживания легитимных трейдеров и инвесторов.
Сотрудничество между регуляторами и отраслью стало более структурированным со временем. В феврале 2025 года SEC сообщила, что работала с TDO, Банком Таиланда, Бюро по расследованию киберпреступлений, Центральным следственным управлением, Антиотмывочным офисом и Ассоциацией банкиров Таиланда для разработки дополнительных мер защиты от mule-аккаунтов. Эта многоагентская инициатива подчеркивает намерения правительства Таиланда закрыть лазейки, используемые преступниками, особенно по мере расширения рынка цифровых активов и его интеграции с традиционными финансовыми системами.
Ранее власти и СМИ сообщали о более системном подходе к борьбе с mule-аккаунтами, включающем серию мер, предпринятых в 2025 году. Сообщалось, что в 2025 году было заморожено 47 692 mule-аккаунта, что свидетельствует о последовательной и основанной на данных стратегии выявления рисков и применения контрмер. TDO, представляющая лицензированных операторов цифровых активов, продолжает выступать за сбалансированное регулирование, защищающее потребителей и одновременно позволяющее легитимные инновации в секторе. По мере расширения сектора ожидается, что биржи и брокеры усилят процедуры регистрации, улучшат мониторинг и будут сотрудничать с правоохранительными органами в реальном времени.
Регулятивное давление также сочетается с усилиями по борьбе с «серой» денежной массой в других классах активов. Таиланд недавно запустил комплексную кампанию по закрытию лазеек для отмывания денег как на рынке физического золота, так и в криптоактивах, подчеркивая целостный подход к предотвращению финансовых преступлений. Одновременно правительство активно внедряет строгие меры по соблюдению Travel Rule, требуя от лицензированных поставщиков криптоуслуг собирать и передавать идентификационные данные отправителя и получателя при определенных переводах цифровых активов — особенно при переводах между кошельками через биржи. Такое взаимодействие между криптоиндустрией, банками и правоохранительными органами является решительным шагом к комплексному надзору, направленному на сдерживание нелегальной деятельности при сохранении рыночной устойчивости для законных участников.
Эволюция регуляторной среды в Таиланде отражает более широкий сдвиг в подходе рынков Юго-Восточной Азии к соблюдению нормативов в сфере криптовалют. Координация между несколькими агентствами и активное участие отраслевых групп в формировании правил свидетельствуют о движении региона к более совместимым стандартам, способным противостоять угрозам нелегционных финансовых потоков, одновременно поддерживая легитимные инновации и инвестиции.
Эта статья изначально опубликована как Thailand crypto platforms freeze 10K accounts amid AML crackdown на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.
