Согласно Reuters, тайские власти 26 июня выдали ордер на арест китайского бизнесмена Ван Ичэна, обвиняемого в сговоре с транснациональными преступными группами по отмыванию денег через незаконный майнинг криптовалют, связанный с романтическими аферами и операциями онлайн-гемблинга, при этом общая сумма средств превышает миллиарды долларов. Аналитическая фирма по блокчейну TRM Labs выяснила, что криптокошелек Вана получил не менее 9,1 миллиона долларов в период с 2021 по 2022 год, и все эти средства прослеживаются до схем мошенничества «убой свиней». Правоохранительные органы США подтвердили причастность Вана к мошенничеству с цифровыми активами, вернув приблизительно 500 тыс. долларов в криптовалюте со счета, зарегистрированного на его имя, после отслеживания украденных средств у жертвы из Массачусетса.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

5ч назад

Минюст США конфисковал облачную инфраструктуру Huione Group в рамках борьбы с отмыванием криптовалют

21ч назад

Польша арестовала четырех человек за SIM-своп атаки и кражу криптовалюты при поддержке ФБР.

06-25 12:22

Осуждения за отмывание денег в Китае превысили 2 тыс. в 2025 году, с усилением внимания к делам, связанным с виртуальными валютами.

06-25 09:02

Таиланд выдал ордер на арест китайского бизнесмена по делу о международном мошенничестве с инвестициями в криптовалюту

06-24 15:42

Elliptic выявляет подозрительные криптовалютные транзакции на сумму 520 миллионов долларов в 32 блокчейнах, связанных с мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии.

Детальный анализ