Таиланд ужесточает правила для криптовалют, одновременно расширяя продукты на основе Bitcoin

CryptoBreaking
BTC0,55%

Скрытые спонсоры сталкиваются с проверкой на уровне акционеров

Таиланд движется к ужесточению контроля за структурами владения криптоактивами, одновременно расширяя доступ к регулируемым рынкам. Власти планируют отслеживать скрытых финансирующих лиц и ограничивать незаконные потоки капитала. При этом регуляторы открывают пути для деривативов, связанных с Bitcoin, и биржевых продуктов.

Реформы владения расширяют определения контроля

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда готовит правила, чтобы выявлять нераскрытых финансовых покровителей криптокомпаний. Предложение нацелено на организации, которые обеспечивают существенную финансовую поддержку официальным акционерам. Оно направлено на то, чтобы согласовать их надзор с действующими стандартами одобрения для крупных акционеров.

В рамках будут охвачены гарантии, структурированное финансирование и многоуровневые схемы инвестирования. Регуляторы считают, что эти инструменты нередко скрывают реальный контроль внутри криптобизнеса. Поэтому новый подход расширит ответственность за пределы видимых записей о владении.

Правила будут применяться к лицензированным биржам, брокерам и дилерам в соответствии с законом о бизнесе цифровых активов. Власти намерены закрыть гэпы, которые позволяют оказывать косвенное влияние без официального раскрытия. В результате компаниям придется пересмотреть отношения с молчаливыми финансовыми партнерами.

Ужесточение AML-наступления усиливается по мере открытия рынка

Ранее принятые меры уже ужесточили определения крупных акционеров в компаниях, работающих с цифровыми активами. Теперь власти относят к ключевым участникам лиц, имеющих более пяти процентов голосующих прав. Кроме того, они включают тех, кто осуществляет контроль через косвенное или операционное влияние.

Министерство финансов внесло эти изменения, чтобы усилить прозрачность в отрасли. Регуляторы хотят, чтобы контроль отражал реальную силу принятия решений. Следовательно, компаниям нужно выявить все стороны, которые оказывают существенное влияние на управление.

У компаниям есть 180 дней, чтобы пересмотреть и обновить раскрытие информации о владении. Они должны подать запросы на одобрение для любых вновь выявленных крупных акционеров. Этот процесс направлен на то, чтобы устранить номинальные схемы и многоуровневые структуры владения.

Власти также применят тесты «сквозного просмотра» к каналам финансирования, связанным с контролем над владением. Эти проверки будут отслеживать источники капитала за сложными финансовыми договоренностями. Поэтому финансисты, которые формируют результаты для бизнеса, попадут под надзор регуляторов.

Таиланд усиливает меры по противодействию отмыванию денег, связанному с платформами цифровых активов. Власти недавно заморозили тысячи подозрительных аккаунтов, связанных с операциями с кошельками-«муллами». Этот шаг сигнализирует о более жесткой позиции против сетей незаконных транзакций.

Регуляторы также продвигают правила, требующие обмена данными о транзакциях между поставщиками криптосервисов. В рамках будет предписано предоставлять идентификационные данные как для отправителей, так и для получателей. Эта система направлена на улучшение отслеживаемости при переводах цифровых активов.

Официальные лица рассматривают эти меры как необходимые для защиты целостности рынка и предотвращения мошенничества. Они интегрируют глобальные стандарты комплаенса в национальные нормы. В результате экосистема сталкивается с более жесткими обязанностями по мониторингу и отчетности.

В то же время Таиланд продвигает регулируемые продукты для криптоинвестиций. Власти теперь признают криптовалюты подходящими базовыми активами для рынков деривативов. Этот сдвиг поддерживает запуск структурированных финансовых продуктов, привязанных к цифровым активам.

Регуляторы также готовят руководящие указания для крипто-ETF на внутреннем рынке. В рамках будет разрешено ограниченное воздействие портфеля на цифровые активы. Такой подход балансирует инновации с контролируемым управлением рисками.

Двойная стратегия Таиланда отражает более строгий надзор наряду с взвешенным расширением рынка. Власти стремятся привлечь институциональное участие, одновременно ограничивая риски финансовых преступлений. В итоге страна позиционирует себя как регулируемый хаб для деятельности с цифровыми активами.

Эта статья первоначально была опубликована как Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений по блокчейну.

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

Связанные статьи

Квантовое исправление Bitcoin BIP-361 раскололо сообщество из-за заморозки адресов

Предложенное улучшение Bitcoin для устранения квантовой уязвимости разделило криптовалютное сообщество по вопросу о том, следует ли замораживать унаследованные адреса, включая те, которые приписывают Сатоши Накамото. Предложение BIP-361, которое вступило в силу 14 апреля, вызвало дебаты между видными фигурами, включая инженера-программиста Джеймсона Лоппа, поддерживающего эту меру, и Адамом Бэком, который выступает против.

CryptoFrontier1ч назад

Биржа Zonda раскрывает холодный кошелёк на 4,500 BTC: частные ключи так и не были переданы

Zonda, польская криптобиржа, раскрыла холодный кошелёк с 4,503 BTC на фоне кризиса с выводом средств. CEO Пшемыслав Крал ответил на обвинения в хищении средств и пообещал предпринять юридические действия против ложных утверждений, подчеркнув, что частные ключи никогда не передавались из-за исчезновения бывшего CEO.

GateNews1ч назад

Бен Маккензи разгромил биткоин в шоу Джона Стюарта

Актёр Бен Маккензи появился в телепередаче The Weekly Show с Джоном Стюартом 14 августа в сегменте под названием "Другая сторона биткоина: крипто-коррупция", где он выступил с резкой критикой биткоина и более широкой криптовалютной индустрии. Маккензи, известный по работе в кино и на телевидении, стал громким критиком криптовалют и стал соавтором книги "Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud" 2023 вместе с журналистом Джейкобом Сильверманом. ## Главная проблема крипты: нет реального экономического выпуска Маккензи утверждал, что в отличие от традиционных активов крипта не производит ничего, обладающего собственной ценностью. Акции приносят прибыль, облигации выплачивают проценты, а недвижимость даёт арендную выручку. По его словам, крипта этого не делает. Вместо этого крипта опирается на рост цен, обусловленный тем, что на рынок заходят новые покупатели — динамика, которая делает систему по своей природе хрупкой и зависимой от продолжающегося притока капитала. ## Система создана, чтобы обогащать инсайдеров Один из ключевых тезисов Маккензи заключается в том, что криптоэкосистема устроена так, чтобы давать преимущество ранним участникам и инсайдерам, при этом она поддерживается розничными инвесторами, заходящими в конце. Он подчеркнул, что эта динамика не случайна, а заложена в том, как работает система. Богатство концентрируется наверху, а потери каскадом уходят вниз, когда темп замедляется. ## «Теория большого дурака» Маккензи снова и снова указывал на «Greater Fool Theory» — теорию большого дурака, согласно которой активы растут в цене просто потому, что кто-то другой заплатит больше позже. Цены на криптовалюту не привязаны к фундаментальным показателям, а движимы верой, нарративом и импульсом. Это создаёт цикл, в котором ранние участники получают прибыль, ажиотаж привлекает новых игроков, а опоздавшие впитывают потери, когда цены падают. Маккензи подчеркнул, что богатые инсайдеры часто уходят с рынка на ранней стадии, тогда как розничные инвесторы обычно входят в период ажиотажных циклов, что приводит к непропорционально большим потерям среди менее опытных участников и поднимает этические вопросы о том, как крипта продвигается и продаётся. ## Использование недоверия к традиционным финансам Маккензи утверждал, что привлекательность крипты коренится в общественном недоверии к традиционным финансам https://www.gate.com/zh/tradfi. Хотя он признавал провалы институтов и отсутствие доверия к банкам и правительствам, он считал, что криптокапитализация использует эти разочарования, не устраняя причины. ## Культура хайпа, знаменитостей и маркетинга Взлёт крипты, по словам Маккензи, был не органичным, а обусловленным поддержкой знаменитостей, продвижением со стороны инфлюенсеров и агрессивным венчурным финансированием. Эти силы создают ощущение неизбежности и приводят на рынок обычных инвесторов, которые могут не до конца понимать риски. Он особенно критично относился к участию знаменитостей, называя его одним из главных факторов вовлечения розничной аудитории в спекулятивные активы. ## Мошенничество как системное явление, а не случайность Маккензи не рассматривает мошенничество как исключение в крипте — он считает его повсеместным и системным. От крахов бирж до вводящих в заблуждение проектов токенов: по его словам, индустрия неоднократно демонстрировала слабую прозрачность, плохую подотчётность и ограниченное применение нормативных требований. Эти проблемы не случайны — они допускаются самой структурой экосистемы. ## Участие Уолл-стрит противоречит идее децентрализации Маккензи критиковал компании Уолл-стрит, например BlackRock, за предложение Bitcoin ETFs, утверждая, что это размывает принцип децентрализации в крипте. Он назвал иронией то, что «демократизированное, децентрализованное будущее денег» нуждается в поддержке со стороны крупных финансовых институтов и даже американских политических деятелей. Он также критиковал мем-коин Дональда Трампа и связанный с ним ужин в Mar-a-Lago для крупнейших держателей токенов, отметив, что большинство людей потеряли деньги, инвестируя в этот мем-коин. ## Связи Джеффри Эпштейна с криптой Маккензи поднял тему поддержки опозоренным финансистом и преступником в сфере сексуального насилия над детьми Джеффри Эпштейном Bitcoin research через MIT Media Lab. Он задавался вопросом, почему Эпштейн стал бы поддерживать крипту, предполагая, что если чьи-то ключевые занятия связаны с шантажом и отмыванием денег, то непрозрачность криптовалюты может казаться особенно привлекательной. ## «Казино», замаскированное под инновации Маккензи сравнил криптобиржи с «незарегистрированными, безлицензионными казино». Он описал систему как управляемую спекуляцией, оторванную от лежащей в основе ценности и поддерживаемую волатильностью. Крипта становится не столько технологическим прорывом, сколько финансовым казино, работающим под вывеской инноваций. ## Итог Сообщение Маккензи однозначно: крипта — это не новая финансовая парадигма, а спекулятивная система. Он описал её как «крупнейшую пирамиду в истории» и «многоуровневую маркетинговую схему». Как и для всех подобных систем, он предупреждал, что в конечном счёте всё зависит от одного: наличия притока новых участников, готовых заходить с деньгами и покупать.

CryptoFrontier1ч назад

BTC незначительно вырос на 0.46% за 15 минут: отток институционального капитала и синхронный всплеск макронастроений к защитной стратегии

с 15:00 до 15:15 (UTC) 16.04.2026 BTC за 15 минут зафиксировал доходность +0.46%, диапазон колебаний цены составил 73939.7—74440.0 USDT, амплитуда — 0.68%. В течение этого временного окна росла рыночная вовлеченность, краткосрочная волатильность усилилась, а характеристики движения капитала заметно изменились. Основной движущей силой этого отклонения стало продолжающееся крупными объемами отток средств с бирж: согласно данным on-chain, за 24 часа чистый отток составил -14,408.84 BTC, при этом он в основном концентрировался в диапазоне переводов на сумму более 1 млн долларов (в частности>$1M чистый отток -12,987.03 BTC), что указывает на то, что институциональные участники и крупные держатели активно сократили внутрибиржевые запасы BTC; в результате краткосрочная сила давления продаж существенно снизилась. На фоне продолжающейся слабости ликвидности и того, что глубина стакана в течение длительного времени оставалась на низком уровне, цена стала более чувствительной к ордерам средних объемов: увеличение небольшого притока средств сильнее повлияло на спотовую динамику. Кроме того, изменения в макроокружении синхронно дали эффект резонанса: смягчение геополитической обстановки на Ближнем Востоке поддержало общий настрой рынка, рост международных цен на золото и новые максимумы глобальных фондовых рынков, а также пересмотр рынком вероятности снижения ставки ФРС в течение года дополнительно усилили внимание к защитным активам (включая BTC) со стороны капитала. Одновременно on-chain данные показывают, что активность «китов» на данном этапе находится на годовом минимуме (>$1M переводы снизились до 1,485 сделок), на рынке преобладает выжидательный настрой, а краткосрочное предложение ограничено, что дополнительно повышает чувствительность цены BTC к внезапному входящему спросу. Следует напомнить инвесторам: текущая рыночная ликвидность по-прежнему остается хрупкой, недостаточная глубина стакана повышает чувствительность котировок к действиям крупных объемов капитала, а краткосрочная волатильность может усилиться. Дальше необходимо в первую очередь отслеживать изменения в том, куда продолжат уходить крупные on-chain потоки, как изменится динамика при прорыве уровней поддержки или сопротивления, а также риски и возможности, связанные с прогрессом соответствующих макроэкономических политик и геополитических событий. Пожалуйста, продолжайте следить за ключевыми данными и будьте внимательны к внезапным потрясениям во время аномалии.

GateNews2ч назад

Ежегодно транзакции Bitcoin создают нагрузку в 70 страниц по налоговой отчетности

Согласно Николасу Энтони из Центра денежных и финансовых альтернатив Института Катона, трата Bitcoin на повседневные покупки создает неожиданную кошмарную ситуацию с соблюдением налогового законодательства. IRS рассматривает Bitcoin как собственность, а не валюту, то есть каждый перевод—даже покупка $5 coffee

CryptoFrontier3ч назад

Bitcoin, Ethereum и Solana ETFs фиксируют положительный чистый приток 16 апреля

Сообщение Gate News: согласно обновлению от 16 апреля, Bitcoin ETFs зафиксировали 1-дневный чистый приток +2,855 BTC (+$209.95M) и 7-дневный чистый приток +11,849 BTC (+$871.52M). Ethereum ETFs показали 1-дневный чистый приток +15,477 ETH (+$35.44M) и 7-дневный чистый приток +90,366 ETH (+$206.94M). Solana ETFs "

GateNews3ч назад
комментарий
0/400
Нет комментариев