Таиланд ужесточает правила для криптовалют, одновременно расширяя продукты на базе Bitcoin

Скрытые спонсоры сталкиваются с проверкой на уровне акционеров

Таиланд движется к ужесточению контроля над структурами владения криптоактивами, одновременно расширяя доступ к регулируемым рынкам. Власти планируют отслеживать скрытых финансовых покровителей и ограничивать незаконные потоки капитала. При этом регуляторы открывают пути для производных инструментов, привязанных к Bitcoin, и биржевых продуктов.

Реформы владения расширяют определения контроля

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда готовит правила, чтобы выявлять нераскрытых финансовых бэкеров криптокомпаний. Предложение нацелено на структуры, которые оказывают значительную финансовую поддержку формальным акционерам. Оно направлено на то, чтобы соотнести их надзор с действующими стандартами утверждения крупных акционеров.

Такая основа будет охватывать гарантии, структурированное финансирование и многоуровневые схемы инвестирования. Регуляторы считают, что эти инструменты часто скрывают реальный контроль в криптобизнесе. Поэтому новый подход расширит ответственность за пределы видимых записей о владении.

Правила будут применяться к лицензированным биржам, брокерам и дилерам в рамках закона о бизнесе цифровых активов. Власти намерены закрыть пробелы, которые позволяют осуществлять косвенное влияние без формального раскрытия. В результате компаниям придется пересмотреть отношения с безмолвными финансовыми партнерами.

Ужесточение AML по мере открытия рынка

Ранее принятые меры уже ужесточили определения крупных акционеров в компаниях, работающих с цифровыми активами. Теперь власти относят к ключевым заинтересованным лицам людей с более чем пятью процентами голосующих прав. Кроме того, они включают тех, кто осуществляет контроль через косвенное или операционное влияние.

Министерство финансов внесло эти обновления, чтобы усилить прозрачность в отрасли. Регуляторы хотят убедиться, что контроль отражает реальные полномочия по принятию решений. Следовательно, компаниям нужно выявить все стороны, которые оказывают существенное влияние на управление.

У компаний есть окно в 180 дней, чтобы пересмотреть и обновить раскрытия информации о владении. Они должны подать запросы на одобрение для любых вновь выявленных крупных акционеров. Этот процесс направлен на устранение номинальных схем и многоуровневых структур владения.

Власти также будут применять тесты «смотрим сквозь» к каналам финансирования, связанным с контролем над владением. Эти проверки проследят источники капитала за сложными финансовыми договоренностями. Поэтому финансисты, которые формируют результаты для бизнеса, попадут под надзор регуляторов.

Таиланд усиливает enforcement против отмывания денег, связанного с платформами цифровых активов. Власти недавно заморозили тысячи подозрительных аккаунтов, связанных с операциями по mule wallet (кошелькам-прокси). Этот шаг сигнализирует о более жесткой позиции против сетей незаконных транзакций.

Регуляторы также продвигают правила, которые требуют обмена данными о транзакциях между поставщиками криптосервисов. В рамках этой схемы будут обязательны идентификационные данные и для отправителей, и для получателей. Эта система направлена на улучшение прослеживаемости при переводах цифровых активов.

Чиновники рассматривают эти меры как необходимые для защиты целостности рынка и предотвращения мошенничества. Они интегрируют глобальные стандарты комплаенса в национальные регулирования. В результате экосистема сталкивается с более жесткими требованиями к мониторингу и отчетности.

В то же время Таиланд продвигает регулируемые продукты для инвестиций в криптоактивы. Теперь власти признают криптовалюты подходящими базовыми активами для рынков деривативов. Этот сдвиг поддерживает запуск структурированных финансовых продуктов, привязанных к цифровым активам.

Регуляторы также готовят руководящие принципы для биржевых инвестиционных фондов (ETF) на криптобирже в рамках внутреннего рынка. В рамках схемы будет разрешено ограниченное воздействие портфеля на цифровые активы. Такой подход сочетает инновации с контролируемым управлением рисками.

Двойная стратегия Таиланда отражает более строгий надзор наряду с размеренным расширением рынка. Власти стремятся привлечь институциональное участие, одновременно ограничивая риски финансовых преступлений. В результате страна позиционирует себя как регулируемый хаб для активности с цифровыми активами.

Эта статья изначально была опубликована как Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – ваш надежный источник новостей о криптовалютах, новостей о Bitcoin и обновлений по блокчейну.