Пользователи из США лишены доступа к KuCoin после мирового соглашения с CFTC на $500K

Коротко

• Американский суд запретил оператору KuCoin, Peken Global, обслуживать пользователей в США без регистрации.
• CFTC добилась в рамках урегулирования гражданского штрафа в размере $500,000; биржа обязана выйти с рынка США как минимум на два года в соответствии с соглашением с DOJ.
• Приказ последовал после того, как в этом году биржа признала себя виновной в работе незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств.

Федеральный суд США навсегда запретил Peken Global Limited, оператору криптовалютной биржи KuCoin, предоставлять возможность американским участникам получать доступ к своей платформе, если она не зарегистрируется в качестве иностранной торговой площадки, после урегулирования с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission). Согласительный приказ, изданный в понедельник Окружным судом Южного округа Нью-Йорка, также налагает гражданский денежный штраф в размере $500,000 на компанию, зарегистрированную на островах Теркс и Кайкос. Изначально CFTC подала иск против Peken Global и еще трех связанных с KuCoin организаций — Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Ltd. — в марте 2024 года за работу незарегистрированной биржи деривативов на цифровые активы, невыполнение требования регистрироваться в качестве фьючерсного комиссионного торговца и невыполнение требований по внедрению эффективной программы идентификации клиентов. Урегулирование последовало после того, как в январе 2025 года Peken Global признала себя виновной по одному пункту обвинения в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств; в рамках этого дела был предусмотрен уголовный штраф в размере $112.9 million и конфискация на $184.5 million. Согласно Министерству юстиции, это соглашение также требовало, чтобы KuCoin покинула рынок США как минимум на два года.

CFTC отметила, что не добивается взыскания необоснованно полученной выгоды в гражданском деле, ссылаясь на сотрудничество Peken Global в расследовании и связанных разбирательствах, включая параллельное уголовное дело в U.S. v. Flashdot Limited. Суд также вынес добровольное решение о прекращении дела с предубеждением, сняв все требования CFTC против трех других организаций, изначально указанных в иске.  Урегулирование последовало после того, как в начале этого месяца CFTC подписала соглашение о координации с SEC, чтобы согласовать их надзор за финансовыми рынками и криптовалютой. На прошлой неделе агентство представило «инновационную целевую группу», сосредоточенную на криптовалюте, ИИ и рынках прогнозов, что согласуется с призывом администрации Трампа вывести эти сектора в сферу юрисдикции агентства — на месяц позже сообщения о том, что ее чикагская команда по правоприменению, рассматриваемая как «главный коп» агентства, была фактически разогнана.