ZachXBT обвиняет LAB в пампе и распродаже; награда 10k долларов за раскрытие закулисного «крупняка»

Онлайн-детектив ZachXBT в четверг обвинил основателя проекта торговых терминалов с использованием искусственного интеллекта LAB — Vova Sadkov — в предполагаемом манипулировании рынком; он назначил награду в 10 тыс. долларов за сбор соответствующей внутренней информации. ZachXBT и ончейн-аналитик Specter утверждают, что команда LAB до резкого роста цены в начале мая скоординировала внесение на биржи токенов LAB на сумму в десятки миллионов долларов, что похоже на схему «накачка и сброс».

Награда 10 тыс. долларов: ключевая информация, которую запрашивает ZachXBT

ZachXBT в X-сообщении пояснил, что подать заявку на награду в 10 тыс. долларов могут те, кто предоставит следующие сведения: паспорт или удостоверение личности Sadkov, а также внутреннюю информацию маркет-мейкера, задействованного в торговле спотовым проектом LAB на Bitget, Bybit, Binance или OKX, включая контракты и записи чатов.

ZachXBT объяснил, что ранее он пытался связаться с командой LAB в личных сообщениях, но не получил никакого ответа, поэтому решил перейти к публичному расследованию. Он также призвал централизованные биржи (CEX) внедрять механизмы активного обнаружения: «Когда подобные события происходят, центральная биржа должна замораживать прибыль посредников и распределять её пользователям (пострадавшим). Не стоит полагаться только на пользовательские жалобы».

Ончейн-обвинения: пути внесения токенов и пересечение с SkyAI

Ончейн-аналитик Specter отметил, что часть подозрительных транзакций по внесению токенов произошла ещё за несколько недель до этого, а связанные комиссии за gas поступали с кошельков, которые, как утверждается, контролируются командой LAB или Sadkov. Specter также обнаружил, что некоторые задействованные кошельки связаны одновременно с токенами SkyAI — ранее ZachXBT также указывал на признаки манипулирования рынком у SkyAI, что позволяет предположить наличие связки средств между разными проектами.

В описанной ZachXBT предполагаемой схеме манипулирования: манипулятор перед резким ростом цены концентрированно вносит на биржи большие объёмы токенов, вместе с этим поднимая цену, чтобы привлечь розничных трейдеров, а затем на пике осуществляет продажу для арбитражной прибыли — весь процесс использует психологию преследования роста у толпы.

Более широкая критика в индустрии: список подозреваемых манипуляций продолжает расширяться

Действия ZachXBT не являются единичным случаем: недавно он публично назвал несколько проектов с «весьма подозрительными движениями цены»:

RAVE: в прошлом месяце выпустил подробный отчёт об исследовании, указав на признаки манипулирования на фоне падения цены на 95%

SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER: отмечены как «с высокой вероятностью подозрительных движений цены», включены в список

В апреле ZachXBT заявлял: «Биржам нужно быстрее вмешиваться в борьбу с манипуляциями. Массовая детекция — не из лёгких, но чем дольше тянуть, тем больше потерь несут розничные трейдеры, тогда как платформа может продолжать брать комиссии по объёму сделок. Как бы ни былов намерение, итог один и тот же».

Часто задаваемые вопросы

Как именно работает схема «накачка и сброс» на централизованных биржах?

«Накачка и сброс» — это когда манипуляторы сначала скапливают токены, а затем через координированные крупные покупки разгоняют цену, привлекая розничных трейдеров. После того как толпа встаёт в тренд, на высоких уровнях происходит концентрированная продажа ради арбитражной прибыли. В версии для централизованных бирж манипуляторы могут заранее массово завести токены на биржу, создавая потенциальное давление продаж, или напрямую через договорённости с маркет-мейкерами поддерживать фиктивную глубину рынка, вводя розничных трейдеров в заблуждение относительно того, каков реальный спрос на токен.

Имеет ли механизм наград ZachXBT юридическую силу?

Награда ZachXBT основана на личной репутации и публичном обещании, а не на формальной юридической договорной рамке. Он в течение долгого времени отслеживает мошеннические кейсы через публичные отчёты об исследованиях и в ончейн-сообществе детективов имеет определённую репутацию; призы обычно выплачиваются напрямую через криптокошельки. При этом анонимная защита информаторов и стандарты проверки информации зависят от личного доверия, а не от механизмов, гарантирующих это на правовом уровне.

Какую ответственность несут централизованные биржи при обвинениях в манипулировании рынком?

На данный момент в крипторынке отсутствуют единые стандарты регулирования манипулирования рынком, как в традиционных финансовых рынках. Основная ответственность бирж в основном исходит из норм саморегулирования, а не из обязательств, закреплённых принудительным законодательством. Позиция ZachXBT заключается в следующем: биржи не должны лишь ждать пользовательских жалоб — они должны активно выстраивать крупномасштабные механизмы детекции и после подтверждения манипуляций замораживать соответствующую прибыль и распределять её пострадавшим пользователям, а не продолжать взимать комиссии из объёма торгов, возникшего из-за манипуляций.