Турция планирует усилить регулирование финансовых счетов для борьбы с преступностью.

Хаши Линь Уэнь сообщает, что Турция планирует предоставить своему финансовому регулятору Masak больше полномочий, включая заморозку и ограничение доступа к банковским и криптовалютным счетам, чтобы бороться с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Соответствующие меры соответствуют стандартам по борьбе с отмыванием денег рабочей группы по финансовым действиям (FATF) и, как ожидается, будут продвигаться через законодательство. Если новые правила будут одобрены, Masak получит право закрывать счета, подозреваемые в незаконном использовании, а также сможет вводить лимиты на транзакции, временно приостанавливать банковские счета и применять черные списки криптовалютных адресов, связанных с преступлениями. Соответствующий закон в основном нацелен на действия по "аренде" счетов, то есть преступники платят за использование чужих счетов для незаконной деятельности. Эти изменения будут включены в комплексный судебный план и ожидается, что будут представлены на рассмотрение в новом законодательном году, при этом законодательство может быть пересмотрено и не обязательно будет принято в текущей форме.

#金融犯罪 Турция #监管 антиотмывание #блокчейн