Криптоактивы мошенничество уже вышло за пределы стран и стало угрозой национальной безопасности…… "Мошенническая схема 'Забой свиней'" убытки превышают 13 триллионов вон.

Мошенническая схема “Забой свиней” с миллиардными масштабами Криптоактивов, уже превысила простую проблему защиты потребителей и превращается в “угрозу национальной безопасности”. Эта схема мошенничества создает доверие к жертвам через эмоциональные манипуляции, а затем приводит к ложным инвестиционным платформам и похищает средства.

Недавно глава отдела национальной безопасности Chainalysis Эндрю Пирлман и бывший прокурор Элин Уэст выразили обеспокоенность серьезностью этой проблемы в подкасте. Уэст подчеркнула, что “где бы ни происходило движение средств, всегда существует риск мошенничества”, и необходимо повысить осведомленность и образование по вопросам криптоактивов.

Мошенническая схема “Забой свиней” в основном управляется организованными преступными сетями Юго-Восточной Азии, где в мошеннических центрах с общежитиями продаваемые человеческие ресурсы контактируют с незнакомыми жертвами, маскируя отношения как романтические, чтобы склонить их к инвестициям. Согласно данным Chainalysis, в 2024 году объем мошенничества с использованием этой схемы вырос более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, а общая прибыль от мошенничества с криптоактивами превысила 9,9 миллиардов долларов (около 131,22 триллиона вон).

Проблема не ограничивается этим. Уэст отметил: “Как только вы стали жертвой, после того как вас внесут в список, вы с большей вероятностью станете целью дополнительных мошенничеств”. На практике жертвы мошенничества также могут подвергаться вторичному ущербу от альтернативных фиктивных организаций, называющих себя “экспертами по восстановлению”.

Пирман объяснил, что такого рода мошенничество вышло за рамки обычной преступности и развилось в “транснациональную преступную схему”, которая сочетает в себе торговлю людьми, отмывание денег и платежные системы с использованием криптоактивов. Он также подчеркнул, что прозрачность блокчейна может предоставить возможности для отслеживания потоков мошеннических средств и их блокировки, добавив, что “правильное использование блокчейна может остановить мошенничество на этапе монетизации”.

Министерство юстиции США создало “Группу по борьбе с мошенничеством” в ноябре 2025 года, чтобы противостоять подобным схемам шифрования, начав операции по пресечению организованной преступности, связанной с Китаем. Следственные органы Азиатско-Тихоокеанского региона также сотрудничают с Chainalysis, OKX, Tether и Binance для заморозки активов от мошенничества на сумму 47 миллионов долларов (примерно 63,4 миллиарда вон), проводя совместные меры.

Уэст подчеркивает, что “необходимо использовать все возможные средства, такие как санкции, судебное преследование и дипломатическое давление для борьбы с транснациональной организованной преступностью”. Сотрудничество между государственными и частными структурами для блокировки каналов ввода-вывода средств, санкции и наказания для мошеннических организаций, а также создание системы обмена информацией становятся ключевыми стратегиями.

Предотвращение мошеннической схемы “Забой свиней” требует внимания к нескольким опасным сигналам: быстрое выражение чувств после знакомства в интернете, уклонение от раскрытия личной информации, акцент на инвестициях с нулевым риском и высокой доходностью, а также просьба о перечислении средств — типичные приемы. Особенно стоит насторожиться, если просят перевести деньги под предлогом “экстренной ситуации” или “высокодоходных сертификатов”.

Мошенническая схема “Забой свиней” не просто простое мошенничество. Она становится реальным вызовом для проверки прозрачности блокчейна и международного сотрудничества в области безопасности.