Аргентина запрашивает международный розыск мошенников в сфере криптовалют

Источник: Criptonoticias Оригинальный заголовок: Аргентина требует международного разыска мошенников в сфере криптовалют Оригинальная ссылка: https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ Аргентинская юстиция активировала 10 декабря международное оповещение о задержании двух подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами. Это привело к пострадавшим сотням человек в Сан-Педро, городе провинции Буэнос-Айрес. Мера была принята через год после того, как прокуратура смогла проследить и заморозить более 3,5 миллионов долларов (USD), связанных с мошенничеством.

Запрос был официально направлен в Интерпол прокуратурами Буэнос-Айреса Марией дель Валье Вивиани и Вероникой Маркантонио, которые идентифицировали подозреваемых как Делиан Чонг и Панг Сiew Ли, 30 и 35 лет соответственно, оба из Малайзии. Ордер на арест был выдан судом гарантий № 1 Сан-Николаса, который подтвердил, что обвиняемые покинули страну.

Мошенническая схема

Дело стало известно после жалоб жителей Сан-Педро, которые инвестировали деньги по указаниям предполагаемой советницы по имени “Китаянка Али”. Они утверждают, что депозиты — в песо, долларах или цифровых активах — отправлялись на платформу RainbowEx, которая показывала фиктивные операции покупки и продажи криптовалют. Организация направляла деньги на свои собственные счета.

“Китаянка Али” была лицом мошеннической схемы в Сан-Педро.

Перед отъездом из Аргентины подозреваемые организовали мероприятие в отеле Император в Буэнос-Айресе для продвижения своей операции. Его организовала связанная с ними компания ALPHA BASH PLT с зарегистрированным адресом в Куала-Лумпуре (Столице Малайзии).

Чтобы придать профессиональный вид, они наняли иностранных актеров, в том числе поляков Филипа Вальцерза и Маурисио Бениамина Лицко. Эти актеры выдавали себя за специалистов по криптовалютам.

Международная операция: серверы, электронные письма и юридические контакты

В ходе расследования было обнаружено, что инфраструктура RainbowEx размещена на серверах Alibaba Cloud в Сингапуре, а используемые операторами электронные письма исходили от провайдеров, связанных с Китаем. Также были зафиксированы попытки вернуть замороженные прокуратурой средства с помощью электронных адресов, созданных в Гонконге и используемых из Лаоса.

По данным местных источников, юридическая фирма из Китая связалась с прокуратурой Буэнос-Айреса для запроса информации о блокировке криптовалют. Часть заблокированных средств все еще не удается вернуть, так как для этого необходимы ключи доступа к цифровым кошелькам.

Миграционная служба зафиксировала, что Чонг и Панг въехали в страну за несколько недель до мероприятия в Буэнос-Айресе. Вскоре после этого они отправились в Турцию. Оттуда они, как предполагается, продолжили свой путь в Азию.

С уже активированными оповещениями Интерпола Аргентина будет искать их на территории Азии для продолжения процедуры экстрадиции и передачи дела в суд.

Контекст надзорных мер в Аргентине

Этот случай происходит на фоне роста регулирования криптовалютной экосистемы в южной стране. В июле было сообщено, что Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) подала уголовное заявление против компании Atómico 3 S.A., провайдера услуг виртуальных активов (PSAV), по подозрению в мошенничестве, связанном с проектом токенизации литиевой добычи в провинции Сан-Хуан.