Южная Корея раскрыла дело о подделке майнинга и азартных игр: казалось бы, легальные площадки блокчейна скрывают нелегальные казино

Что скрывается за наименованием криптовалют? Недавно полиция Кванджу, Южная Корея, раскрыла шокирующий случай мошенничества — место, заявлявшее о деятельности в области майнинга и торговли цифровыми активами, на самом деле являлось нелегальным центром азартных игр, функционирующим уже много лет. Этот случай вновь обнажил проблему распространения фальшивых блокчейн-проектов.

Истинное лицо фальшивых майнинговых площадок

По данным расследования полиции Южной Кореи, подозреваемый A построил в офисном здании видимость законной инфраструктуры для криптовалют. На первый взгляд, здесь ведутся обычные майнинг и торговля цифровой валютой, но на самом деле функционировала полноценная подпольная система азартных игр. Доказательства, изъятые у полиции, показывают, что незаконный доход этого места превысил 95 000 долларов США, а участие в азартных играх принимало множество людей.

На месте были обнаружены 50 модифицированных игровых автоматов и два торговых киоска, которые и являются ядром этого мошенничества. Эти устройства были тщательно замаскированы под оборудование для майнинга криптовалют, чтобы запутать правоохранительные органы и обычных граждан.

Скрытая модель азартных игр

Ключевой особенностью дела является скрытность системы взимания платы. Участники должны платить около 38 долларов в час (примерно 5 миллионов вон) за “использование”, а затем получать вознаграждение наличными в зависимости от результатов игры. Эта схема изобретательно обходила определения традиционного закона о азартных играх, но по сути являлась формой азартных игр. Модифицированная мобильная игра A стала инструментом незаконной прибыли.

Системные пробелы в регулировании

Задержание полиции Кванджу — лишь вершина айсберга. Недавние случаи подобных преступлений в Южной Корее показывают, что злоумышленники систематически используют пробелы в регулировании криптовалют, блокчейна и финтеха.

В ноябре прошлого года полиция арестовала 12 операторов нелегальных онлайн-казино и 191 участника, оборот этой сети превысил 7,77 миллиона долларов США. В апреле этого года полиция Кёнсанна провела операцию против транснационального казино, задержав 18 подозреваемых, которые управляли онлайн-казино на Филиппинах, а сумма отмытых денег достигла 169,5 миллиона долларов.

Эти случаи свидетельствуют о том, что преступники создали профессиональную преступную цепочку — создавая площадки под предлогом блокчейна и майнинга, используя пробелы в регулировании для организации азартных игр и отмывания денег.

Проблемы регулирования

Почему поддельные майнинговые проекты так широко распространены? Основная причина — наличие явных пробелов в трех правовых системах: законе о азартных играх, регуляциях криптовалют и законе о финансовых услугах. Злоумышленники используют эти уязвимости, действуя в серой зоне, что создает серьезные трудности для правоохранительных органов в отслеживании и пресечении таких преступлений.

Руководитель специальной группы полиции Южной Кореи Чон Кёнхо отметил, что изъятые устройства уже конфискованы, и пообещал не допускать повторения подобных случаев. Однако корень проблемы — в дальнейшем совершенствовании законодательства и более тесном межведомственном сотрудничестве.

Предупреждение для отрасли

Эта серия случаев ставит перед всей индустрией криптовалют серьезные вопросы: сколько еще площадок под видом майнинга ведут нелегальную деятельность? Как эффективнее выявлять фальшивые майнинговые проекты?

Для обычных инвесторов это — важный урок. Перед участием в любом проекте, заявляющемся о связи с криптовалютами или блокчейном, необходимо проявлять бдительность, проверять его реальную репутацию и соответствие нормативам. Простые обещания высокой доходности и профессионально выглядящие площадки зачастую — тщательно спланированные ловушки.