#数字资产动态追踪 В день, когда поступил звонок из полицейского участка, я действительно понял одну истину: круг криптоактивов не является незаконным, но это определённо не место вне закона.

В прошлом году друг, который слушал мою прямую трансляцию, позвонил мне в два часа ночи, и его голос дрожал: «Брат, мне позвонили из полицейского участка и сказали, что на мой счёт поступили мошеннические средства.» Он чуть не заплакал и спросил: «Я войду?» "

Я тогда только сказал: «Спокойно, если тебя расследуют, это не значит, что ты нарушил закон.» "

За эти годы я видел слишком много людей, которых пугает «виртуальная валюта — это нарушение закона». На самом деле правда не так однозначна: государство никогда не заявляло, что торговать виртуальными валютами незаконно, но это также очень ясно — я не защищаю ваши активы, и все риски несёте вы. Это как «ходить по дороге не запрещено, и никто не поможет, если ты упадёшь», не нарушать закон не значит, что можно его нарушать.

Позже полиция спросила его: «Почему вы хотите вернуть деньги?» Вы замешаны в отмывании денег? Я объяснил ему, как ответить: «Я готов сотрудничать в переговорах о возврате денег, но это не значит, что я признаю вину.» "Часто деньги нужны не для того, чтобы открыть счёт, а чтобы бороться за возможность разморозить счёт. Возврат — это не столько деньги, сколько время. Многие люди умирают из-за недоразумений по этому поводу.

Другие боятся, что «если вы не будете сотрудничать, вы оставите запись». Я видел много подобных слухов. Честно говоря: пока вы сможете доказать, что не являетесь настоящим подозреваемым, и активно сотрудничаете с расследованием, полиция фактически не будет вести судимость и не заморозит все ваши карты до смерти. Настоящая проблема — это карта первого уровня, вовлечённая в дело — как только центральный банк уведомил об этом, вся система счетов была заблокирована, и сберегательную карту нельзя было провести. Карта второго уровня не так уж преувеличена, и подозрение можно практически развеять.

Этот круг — место с высоким уровнем риска, и слишком многие люди ещё не научились читать K-line, поэтому они были серьёзно воспитаны реальностью. Не думайте, что можно расслабиться, не трогая чёрные деньги — средства часто бывают подержанными, третьими или даже более ручными потоками, и вы не можете отследить источник.

Мой совет прост: не трогайте деньги, источник которых вы не понимаете, и останавливайте доход, который приходит слишком быстро. Этот небольшой дополнительный доход — ничего особенного, безопасность — основа всего.

Я нахожусь в этом кругу уже восемь лет и видел людей, которые разбогатели, но их забрали. Те, кто может выжить, никогда не являются теми, кто зарабатывает больше всего, а те, кто с ясным умом, умеет избегать ловушек и сохраняет прибыль. Свет горит, ты следуешь за ними?