Chain Analysis связывает личность в социальных сетях с $30 миллионом криптоактивности через протокол конфиденциальности

SingleForYears · 2026-01-05T13:32:50+00:00

Расследование связало Эндрю Тейта с $30 миллионами в криптовалютных транзакциях за два года, выявив передовые методы сокрытия средств с помощью протокола конфиденциальности Railgun. Хотя официальных обвинений не выдвинуто, результаты подчеркивают сложности отслеживания средств в децентрализованных финансах.

SingleForYears

2026-01-05 13:32:50

Генерация тезисов в процессе

Недавнее on-chain расследование выявило значительные транзакции с криптовалютой, связанные с социальной медиа-фигурой Эндрю Тейтом, показывая схему перемещения $30 миллионов через Railgun за последние 24 месяца. Исследователь блокчейна Specter провел анализ после обнаружения адреса кошелька Тейта из публичного раскрытия, сделанного в июне 2024 года, и затем обнаружил связи с предполагаемой мошеннической деятельностью, исходящей из Техаса.

Основные выводы по результатам on-chain расследования

Кошелек, связанный с Тейтом, демонстрирует схемы транзакций, указывающие на использование сложных стратегий перемещения средств. Переводы осуществлялись с помощью сложных маршрутизирующих механизмов, включая посреднические сервисы и множество обменных точек — признаки передовых методов маскировки средств. Хотя Тейт официально не обвиняется в связи с этими транзакциями, блокчейн-данные предоставляют подробную хронологию перемещения средств, которую стоит изучить.

Роль Railgun в деятельности

Концентрация $30 миллионов, проходящих через Railgun, протокол, ориентированный на конфиденциальность, вызывает вопросы о механизмах защиты транзакционной приватности в криптовалютных сетях. Этот выбор маршрутизации свидетельствует о сознательных попытках скрыть происхождение и назначения средств, что соответствует регуляторным опасениям по поводу инструментов приватности в цифровых активах.

Более широкий контекст

Обнаружение является еще одним примером того, как публичные методы анализа блокчейна успешно отслеживают транзакции на большие суммы, несмотря на использование слоев приватности. Работа Specter демонстрирует, как настойчивые аналитические методы могут выявлять схемы транзакций даже при использовании участниками методов маскировки, что способствует продолжающимся дискуссиям о прозрачности и приватности в криптовалютных экосистемах.

Данный случай подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и команды по соблюдению правил при отслеживании средств через различные протоколы и интерфейсы бирж в децентрализованных финансах.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .