2026-01-19 09:10:53

## 美国执法部门冻结涉诈骗案150万美元加密资产，嫌疑人涉嫌庞氏骗局

Флоридский отдел киберпреступлений недавно объявил о раскрытии крупного дела о мошенничестве с криптовалютой. Правоохранительные органы успешно заморозили цифровые активы, связанные с одним зарубежным подозреваемым, на сумму примерно 150万美元, включая такие криптовалюты, как AVAX, DOGE, PEPE и SOL. Согласно судебному приказу, власти получили право конфисковать все активы, принадлежащие подозреваемому Tu Weizhi.

**Типичная схема Понци: от мелких мошенничеств к миллионам**

Триггером этого дела стало относительно небольшое мошенничество. В июле 2024 года инвестор из округа Кантучо сообщил о потере 47,421 долларов. Этот инвестор утверждал, что участвовал в так называемом "онлайн-инвестиционном проекте", а его средства в конечном итоге оказались на цифровом кошельке, связанного с Tu Weizhi. Следователи, проследив цепочку денежных переводов, постепенно раскрыли масштабную мошенническую сеть, в результате чего было установлено, что сумма пострадавших средств достигла уровня 150万美元.

**Международная преступность: гражданин Китая подозревается в нескольких тяжких преступлениях**

В настоящее время Tu Weizhi находится за границей и сталкивается с обвинениями в отмывании денег, крупной краже и организованном мошенничестве. Власти Флориды уведомили пограничные службы, что при попытке въезда в США подозреваемый будет немедленно арестован. Это свидетельствует о том, что дело вышло на уровень трансграничной преступности, затрагивая не только финансовое мошенничество, но и происхождение средств и организованный характер схемы — что является типичным признаком схемы Понци.

**Предупреждение крипторынка: ключевые моменты для распознавания рискованных инвестиционных проектов**

Это дело вновь напоминает инвесторам в криптовалюту, что кажущиеся привлекательными "онлайн-инвестиционные возможности" часто скрывают риски. Характерные признаки схемы Понци включают: обещание доходности выше рыночной средней, требование приглашать новых участников для получения прибыли, непрозрачность потоков средств и т. д. При выборе инвестиционных платформ инвесторам следует тщательно проверять легальность проекта и прозрачность использования средств, чтобы не стать следующей жертвой.

AVAX-7,5%

DOGE-6,2%

PEPE-8,68%

SOL-6,39%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .