Гражданин Канады Натан Гавен обвинен в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму $42 миллионов

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения Натану Гавену, гражданину Канады, за организацию масштабной инвестиционной схемы, которая обманула жертв на сумму более 42 миллионов долларов. Согласно обвинительному заключению, Гавен использовал платформу Discord — в основном предназначенную для игр и общения в сообществах — для привлечения и вербовки индивидуальных инвесторов с помощью обманных маркетинговых тактик.

Многолетняя кампания обмана

С мая 2022 года по октябрь 2024 года Гавен разрабатывал сложную схему, основанную на двух структурах: Gray Digital Capital Management Inc. и связанном с ней фонде Gray Fund. Он представлял их как легитимные инвестиционные инструменты, предлагающие доступ как к традиционным финансовым рынкам, так и к криптовалютам, через интегрированный подход “TradFi и DeFi”. Для повышения доверия Гавен искаженно представлял свои профессиональные квалификации и неправдоподобно завышал показатели прошлой деятельности.

Лживые заявления и сфабрикованные доходы

Схема основывалась на поддельных документах. Гавен предоставлял инвесторам фальшивые выписки по счетам и делал крайне вводящие в заблуждение заявления о доходности — в один момент утверждая, что Gray Fund достигла невероятной доходности в 4384%, что, по словам прокуроров, было полностью сфабриковано. Помимо основной инвестиционной аферы, Гавен также занимался вторичной финансовой мошеннической деятельностью: он предоставлял поддельные материалы финтех-компаниям для получения примерно 800 000 долларов кредитных линий, которые затем использовал для личных покупок.

Следы денег

Вместо инвестирования собранных средств, как обещал, Гавен использовал большую часть 42 миллионов долларов для выплаты инвесторам, чтобы поддерживать иллюзию функционирующей схемы, приобретал роскошные украшения для личного пользования и погашал кредитные карты — всё это часть схемы по поддержанию вида легитимности и обогащению себя.

Арест и действия SEC

Гавен был задержан в Великобритании, что стало важным событием в международном расследовании. В дополнение к его юридической ответственности, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одновременно предъявила ему обвинения в ценных бумагам. В ходе расследования Гавен препятствовал следствию, предоставляя ложные документы и вводящие в заблуждение заявления следователям SEC, что усугубило его юридическую ситуацию.