Аналитик обнаружил возможную деятельность инсайдерской торговли во время публичного сбора средств Infinex

Согласно анализу, опубликованному The Poly Nerd, известным исследователем данных блокчейна, ясно прослеживаются признаки инсайдерской торговли во время публичного мероприятия по сбору средств Infinex. Обнаружение служит тревожным сигналом в секторе публичных токен-сборов, где манипуляции остаются постоянной угрозой.

Начальная фаза и ограничения сбора

Запуск публичного сбора Infinex изначально столкнулся с низкими темпами продаж, главным образом из-за строгих проверок KYC (Know Your Customer) и лимита в 2500 долларов на одного пользователя. Эти параметры, хотя и предназначены для повышения безопасности и демократизации доступа, создали значительный барьер для быстрого сбора средств. Сообщество на Polymarket оценило, что общий собранный объем не превысит 2–3 миллиона долларов.

Внезапное изменение ситуации и подозрительные признаки

Ситуация резко и подозрительно изменилась. Вероятность достижения более высоких целей резко возросла: вероятность достижения 5 миллионов долларов выросла с примерно 20% до около 70% за очень короткое время. Одновременно наблюдался сильный скоординированный приток инвестиций к целям в 3 миллиона, 5 миллионов и даже 10 миллионов долларов. Это резкое изменение привлекло внимание исследователей данных, выявив значительные аномалии в модели поведения.

Три аккаунта, синхронизированные стратегии и тревожные сигналы

Анализ The Poly Nerd выявил три кошелька, потенциально участвующих в подозрительных действиях инсайдерской торговли. Все три аккаунта были созданы всего за день до сбора средств. Еще более важно: у них была удивительно похожая доля ставок на пул в 5 миллионов долларов, что указывает на преднамеренную координацию. Кроме того, они одновременно сократили свои инвестиции в меньшие цели, чтобы сосредоточить крупные капиталы на более высоких, максимизируя потенциальную прибыль. Этот синхронизированный паттерн поведения является одним из наиболее убедительных доказательств возможной инсайдерской торговли и манипуляций рынком во время публичного сбора.