Тяньшуйский суд рассматривает дело о отмывании украденных средств, связанных с виртуальной валютой: обвиняемый «бегал за наличными» и получил два с половиной года лишения свободы

Тяньшуйский суд района Циньчжоу в Ганьсу рассмотрел уголовное дело, связанное с виртуальной валютой. Обвиняемый, зная, что средства получены мошенническим путем, через «высокооплачиваемую работу на побегушках» снял более 390k юаней и получил прибыль в 21.5k юаней. В итоге ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы и штраф.

Судья напомнил общественности о необходимости быть бдительными в отношении снятия наличных и переводов средств, связанных с телефонным мошенничеством.

Недавно Тяньшуйский народный суд района Циньчжоу в Ганьсу рассмотрел уголовное дело о помощи в снятии наличных, связанное с виртуальной валютой. Обвиняемый, работая на неполной ставке «бегуном за наличными», зная, что средства получены мошенническим путем, за 7 дней неоднократно снимал наличные в слепых зонах видеонаблюдения на сумму более 390k юаней, а затем обменивал деньги на виртуальную валюту и переводил их своему «вышестоящему» лицу, получив при этом прибыль в 21.5k юаней.

Суд признал его виновным в сокрытии и маскировке преступных доходов и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы, штрафу в 10k юаней и обязал вернуть незаконно полученные средства. Судья отметил, что офлайн-снятие наличных стало ключевым этапом «отмывания» украденных средств в схемах телефонного мошенничества. «Бег за наличными», «высокооплачиваемая ежедневная оплата» и подобные схемы — это части мошеннической цепочки. Общественность должна быть осторожной при получении наличных, переводах и содействии в переводе средств, чтобы не стать соучастником преступления.