НОВОСТИ: Грузинский миллиардер Георгий Бачиашвили обвинен в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег

Недавно грузинская прокуратура предъявила обвинения миллиардеру Георгию Бачиашвили, основателю Грузинского фонда совместного инвестирования, в незаконном присвоении средств в биткойнах и отмывании денег. Грузинский фонд совместного инвестирования известен тем, что управляет фондом прямых инвестиций в размере 6 миллиардов долларов, который обеспечивает около 40% ВВП страны.
По данным прокуратуры Грузии, Бачиашвили обвиняют в незаконном присвоении значительной суммы криптовалюты, в частности, биткойнов, начиная с действий, предпринятых в 2015 году. Утверждается, что Бачиашвили инвестировал в майнинг биткойнов на средства, которые он лично собрал вместе с неназванным инвестором. . Инвестор внес 5 миллионов долларов в счет годового контракта на оказание услуг по добыче полезных ископаемых с иностранной фирмой на сумму 6,3 миллиона долларов. Средства были использованы для обеспечения услуг майнинга.
Сообщается, что в течение года майнинг принес 24 662 BTC, в результате чего прибыль составила 8 253 BTC. План состоял в том, чтобы разделить прибыль между инвестором и Бачиашвили в зависимости от их вложенных сумм и аккумулировать ее в криптовалютном кошельке, контролируемом предприятием Бачиашвили. Однако прокуратура утверждает, что в 2017 году Бачиашвили присвоил прибыль, выплатив инвестору лишь небольшую часть и скрыв данные об оставшихся биткойнах, которые, по данным Agenda, оцениваются в более чем 39 миллионов долларов.
Стоит отметить, что текущая стоимость 8 253 BTC составляет около 251 миллиона долларов, что позволяет предположить, что цифры, предоставленные грузинскими официальными лицами, представляют собой стоимость на момент предполагаемого преступления, а не текущую оценку.
Если его признают виновным в незаконном присвоении криптовалюты и отмывании денег, Бачиашвили может быть приговорен к тюремному заключению на срок от 9 до 12 лет. Грузинский фонд соинвестирования в своем заявлении подчеркнул, что не причастен к предполагаемым действиям Бачиашвили, и воздержался от дальнейших комментариев по поводу расследования из-за его прежней роли в его наблюдательном совете.
#HotTopicDiscussion #GateioBountyCreator #ContentStar #GateioLive #GateioTurns10 #NewsMessenger #BountyCreator #CryptoObserves