#ContentStar AFP раскрыло связи между Changjiang Currency Exchange и известными группами по отмыванию денег. Сообщается, что за последние три года сеть бирж перевела более 10 миллиардов долларов, при этом AFP утверждает, что компания способствовала незаконным денежным переводам для организованных

В период с 2020 по 2023 год компания предположительно занималась отмыванием денег на общую сумму 228 883 561 доллар США, при этом есть подозрения, что некоторые средства поступили от мошенничества с использованием кибертехнологий, незаконного оборота товаров и насильственных преступлений.

По данным полиции, синдикат помогал своим криминальным клиентам в фабрикации деловых документов, в том числе поддельных счетов-фактур и банковских выписок. Это позволило преступникам и Чанцзянской валютной бирже представить незаконные средства как полученные из законных источников, если власти начнут расследование.

Члены синдиката вели роскошный образ жизни, часто посещали экстравагантные рестораны, наслаждались дорогими винами и саке, путешествовали на частных самолетах, водили дорогие автомобили и жили в многомиллионных домах. Чтобы избежать обнаружения, они, как сообщается, приобрели поддельные паспорта по 200 000 долларов каждый.