Крипто Мошенничество раскрыто: LIBRA, MELANIA связаны с $87M схемой инсайдерской торговли

Мем-монета LIBRA в последнее время часто попадает в заголовки, но не по тем причинам, на которые, возможно, рассчитывали ее создатели. В то время как многие могли ожидать, что токен последует за бурной популярностью мем-монет, новое расследование выявило нечто гораздо более тревожное. Аналитики блокчейна в Bubblemaps обнаружили подозрительные связи между LIBRA и MELANIA, еще одним спорным токеном.

Поразительные результаты подсказывают, что те же внутренние лица, которые заработали миллионы на MELANIA, могли стоять за драматическим обвалом LIBRA. Может ли это быть еще одной схемой "насоса и сброса"?

Чем глубже идет расследование, тем более тревожными становятся связи.

Знакомые лица за кулисами краха ЛИБРЫ
По мнению аналитиков, внутренние лица, контролировавшие MELANIA, также стояли за LIBRA, используя те же манипулятивные тактики. Все началось с адреса P5tb4, который заработал более 2,4 миллионов долларов от MELANIA.

Но что вызвало подозрения, это то, куда пошли прибыли – кошелек с меткой 0xcEA, который прямо связан с создателем MELANIA.

Паутина скрытых транзакций

Добавляя к беспокойству, транзакции были обработаны через Протокол Передачи Через Цепи USDC (CCTP), что делает сложнее отследить движение средств на первый взгляд.

Но связи не заканчиваются тут. 0xcEA также было обнаружено, что финансировал создателя LIBRA, известного как DEfcyK – та же сущность, которая сняла огромные 87 миллионов долларов до неизбежного обвала токена. Как и в случае с MELANIA, запуск LIBRA был манипулирован, с внутренними лицами, приобретавшими токен заранее и выводившими миллионы, прежде чем обычные инвесторы смогли бы реагировать.

Шаблон токенов насоса и сброса
Расследование показало, что тот же кошелек связан с несколькими другими токенами для насоса и сброса, включая TRUST, KACY, VIBES и HOOD.

Это не просто единовременная схема. Аналитики считают, что это согласованная стратегия, при которой внутренние лица повторно запускают, накачивают и сбрасывают токены, оставляя розничных инвесторов с убытками. Дальнейшие исследования показали, что 0xcEA также был замешан в досрочном захвате LIBRA, заработав еще 6 миллионов долларов, используя несколько кошельков для скрытия деятельности.

Кто отвечает за это?
После краха LIBRA скандал принял политический оборот, когда президент Аргентины Хавьер Милей, который был связан с проектом LIBRA, публично отрицал свою причастность. После драматического падения цены LIBRA Милей потребовал провести расследование потенциального рыночного манипулирования.

Некоторые критики даже предложили, что его следует столкнуть с импичментом из-за его предполагаемых связей со скандалом.

Тем временем KIP Protocol и Kelsier Ventures, оба связанные с запуском LIBRA, обвиняют друг друга в неудаче токена. Генеральный директор KIP, Джулиан Пех, утверждает, что они не имели контроля над запуском LIBRA и что Келсиер, рыночный ликвидатор, должен нести ответственность.

#Scam #Join Content Creators Challenge & Win $3,000 #HotTopicDiscussion #GateioInto11