-
เชน จิ ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังจีนหลังจากที่สัญชาติของเขาถูกเพิกถอน ซึ่งเป็นการลบอุปสรรคทางกฎหมายในการโอนย้าย
-
เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงเชนกับการฉ้อโกงคริปโตข้ามพรมแดน การดำเนินงานในกลุ่มแรงงานบังคับ และการฟอกเงินในระดับใหญ่
-
อัยการสหรัฐฯ ยึดคริปโตเคอเรนซีประมาณ $15B ดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับคดี ขณะที่การสืบสวนยังดำเนินต่อไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ส่งตัวมหาเศรษฐีเชน จิ ไปยังจีนเมื่อวันที่ 7 ม.ค. หลังจากการสืบสวนข้ามพรมแดรร่วมกัน ตำรวจจับกุมเชนในกัมพูชาเมื่อวันที่ 6 ม.ค. พร้อมกับซู จิ เหลียง และเสา จิ ฮุ่ย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการส่งตัวครั้งนี้เป็นผลมาจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโต การดำเนินงานในกลุ่มแรงงานบังคับ และการฟอกเงินในหลายประเทศ
การจับกุม การเพิกถอนสัญชาติ และการส่งตัวไปจีน
กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ยืนยันว่าตำรวจได้ควบคุมตัวเชน ซู จิ เหลียง และเสา จิ ฮุ่ย เมื่อวันที่ 6 ม.ค. อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยสถานที่จับกุมก่อนการส่งตัว ขณะเดียวกันในวันถัดมา เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวทั้งสามคนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
การส่งมอบครั้งนี้เป็นผลมาจากพระราชกฤษฎีกาที่ออกในปลายปี 2025 ซึ่งเพิกถอนสัญชาติกัมพูชาของเชน เชนได้สละสัญชาติจีนในปี 2014 เพื่อกลายเป็นพลเมืองกัมพูชา ที่น่าสนใจคือ การเพิกถอนนี้ได้ลบอุปสรรคทางกฎหมายต่อการส่งตัวตามกฎหมายกัมพูชา
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนยืนยันว่า เชน เข้าสู่ความควบคุมของจีนหลังจากการส่งตัว ตามรายงานของ CCTV เจ้าหน้าที่ระบุว่า เชนเป็นผู้นำเครือข่ายการพนันและการฉ้อโกงข้ามพรมแดน เจ้าหน้าที่ความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินมาตรการบังคับภายใต้กระบวนการอาญาของจีน
ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการดำเนินคดีระหว่างประเทศ
อัยการสหรัฐฯ ฟ้องร้องเชนในเดือนตุลาคมในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ ตามรายงานของ BBC คำฟ้องระบุว่ามีการดำเนินงานในกลุ่มแรงงานบังคับในกัมพูชา โดยแรงงานถูกล่อลวงและบังคับให้ดำเนินการหลอกลวงลงทุนออนไลน์
นักสืบกล่าวว่าผู้เสียหายถูกดึงดูดเข้าสู่การลงทุนคริปโตปลอมเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่มักเรียกกลุ่มนี้ว่า “การเชือดหมู” เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดคริปโตเคอเรนซีประมาณ $15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับเชน
ผู้อำนวยการ FBI Kash Patel กล่าวว่า การยึดคริปโตครั้งนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการฉ้อโกงทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ สกุลเงินดิจิทัลยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐฯ ในส่วนอื่น สหราชอาณาจักรได้ลงโทษ Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของเชน
การตรวจสอบในภูมิภาคและการสืบสวนต่อเนื่อง
หน่วยงานกำกับดูแลของกัมพูชายังได้ระงับ Prince Bank ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Prince Group ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยอนุญาตให้มีการถอนเงินและชำระหนี้ กลุ่ม Prince ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลโกง
องค์การสหประชาชาติประมาณการว่ามีผู้ถูกล่อลวงเข้าสู่การดำเนินงานกลโกงหลายแสนคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กัมพูชา เมียนมา และลาวเป็นที่ตั้งของกลุ่มก่ออาชญากรรมที่มีการป้องกันดูแล ผู้เสียหายและเป้าหมายหลายรายมาจากจีน
เจ้าหน้าที่จีนเคยสืบสวนกิจกรรมของ Prince Group ในกัมพูชาแล้ว สำนักงานความมั่นคงสาธารณะของกรุงปักกิ่งได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานในภูมิภาคของกลุ่มนี้ เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ยืนยันการส่งตัวแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการเดินทาง
